6月29日，年初阿里巴巴年初聯(lián)合警方在打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐方面取得的最新進(jìn)展，杭州市公安局對外宣布，依法抓獲涉嫌跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐的36名犯罪嫌疑人。
阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧表示。2月份至今，B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%，被投訴欺詐客戶僅為個位數(shù)。“將竭盡所能，持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐，維護(hù)中國制造的國際形象。”
抓獲36名犯罪嫌疑人
春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向杭州警方報案，主動尋求警方介入。杭州警方對此案非常重視，迅速組織專案組偵查此案。
為查案需要，專案組改變了常規(guī)工作方式--直接入駐阿里巴巴B2B公司現(xiàn)場辦公。他們克服了軟硬件不便的困難，及時了解網(wǎng)絡(luò)國際貿(mào)易流程和專業(yè)術(shù)語。
據(jù)警方介紹，經(jīng)過前期偵查、取證，警方隨即前往福建莆田等地，守候布點(diǎn)，4月15日，杭州警方對嫌疑人進(jìn)行集中抓捕，搗毀詐騙團(tuán)伙7個，抓獲涉嫌從事跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐違法犯罪的嫌疑人36名。
偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，不法分子通過電子商務(wù)平臺進(jìn)行欺詐已形成一個完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。
“變化快、個案小、數(shù)量多、影響大。”杭州網(wǎng)絡(luò)警察分局局長邱平形容網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)。此類案件的成功破獲，執(zhí)法部門與企業(yè)的配合缺一不可，正是由于阿里巴巴協(xié)助警方取得線索，才使案件能獲得得充分證據(jù)。
專家表示，杭州警方協(xié)調(diào)警內(nèi)各方資源以專案組形式打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐，可以成為今后處理類似案件的模式，并在全國加以復(fù)制，凈化中國網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易環(huán)境。
據(jù)悉，目前一些地方，對此類跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐案件并不重視，甚至對報案不予受理，海外客戶維權(quán)舉步維艱。
阿里巴巴持續(xù)研究反欺詐監(jiān)控體系
除報案并配合警方破案之外，阿里巴巴也采取了一系列措施打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐。據(jù)介紹，阿里巴巴已在供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻上做出快速調(diào)整，并推出阿里網(wǎng)規(guī)，禁止簽入離岸公司，禁止合同轉(zhuǎn)讓，禁止個體工商戶簽入。
同時阿里巴巴對供應(yīng)商會員服務(wù)購買、賬戶使用、在線交易、信息發(fā)布等行為加強(qiáng)了規(guī)范。此外，阿里巴巴還著手推出新供應(yīng)商認(rèn)證體系，并持續(xù)研發(fā)反欺詐監(jiān)控體系。
在保護(hù)買家方面，阿里巴巴加強(qiáng)了對用戶的普法和保護(hù)：上線誠信知識普法頻道，通過視頻、專題等形式進(jìn)行防騙教育；繼續(xù)對買家推行適度補(bǔ)償政策，目前已累計補(bǔ)償193.6萬美金；開發(fā)國際版支付寶的擔(dān)保服務(wù)，提升交易安全。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著阿里巴巴平臺越來越嚴(yán)厲的控制，大量犯罪分子開始向其他平臺轉(zhuǎn)移，甚至在海外電子商務(wù)平臺以中國制造企業(yè)名義實施詐騙。
“現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)欺詐已不單純是一種經(jīng)濟(jì)犯罪，我們呼吁全社會，包括其他交易平臺一起對此引起重視，協(xié)同作戰(zhàn)，共同維護(hù)中國制造的國際形象。”陸兆禧表示。
加強(qiáng)監(jiān)管同時，阿里巴巴也提醒買家提高自身防范意識：在供應(yīng)商的身份驗證之前，拒絕以各種方式向賣家付款，對價格遠(yuǎn)低于市場價格的產(chǎn)品，需特別關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國際電子商務(wù)誠信體系建設(shè)需要在法律制度、社會管理及和企業(yè)運(yùn)營等層面共同努力，實現(xiàn)企業(yè)、消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)動、支撐，線下源頭和線上渠道并進(jìn)，才能使誠信體系正確樹立。
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