股票代碼：600898 股票名稱：*ST三聯 公告編號：臨2010-34

　　三聯商社股份有限公司

　　第七屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三聯商社股份有限公司(下稱“公司”)于2010年8月12日以電子郵件形式向公司全體董事發出了召開第七屆董事會第二十一次會議的通知，并于8月18日以傳真形式召開了此次會議。應參會董事七名，實際參會董事七名。會議由公司董事長王俊洲先生召集、主持，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議審議通過如下議案：

　　一、關于注銷公司部分分公司的議案

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于注銷公司部分分公司的議案》。公司滕州家電分公司、泰安家電分公司以及煙臺家電分公司已經分別于2006年6月、2008年7月和2009年5月閉店。考慮到滕州、泰安及煙臺三地的市場情況，公司近期內沒有在上述三地的開店規劃，同時為節約相應的人工及物業成本，董事會同意注銷三聯商社股份有限公司滕州家電分公司、三聯商社股份有限公司泰安家電分公司和三聯商社股份有限公司煙臺家電分公司三家已閉店分公司，三家注銷分公司的債權債務由公司承擔。

　　二、關于公司2010年半年度報告的議案

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2010年半年度報告》。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二〇一〇年八月十九日

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本文標題：三聯商社：董事會第二十一次會議決議公告

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