珠海格力電器股份有限公司關(guān)于增加二ＯＯ八年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告暨二ＯＯ八年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知    2009年05月07日      來源：上海證券報(bào)      　　證券代碼：000651 證券簡(jiǎn)稱：格力電器 公告編號(hào)：2009-29　　珠海格力電器股份有限公司關(guān)于增加二ＯＯ八年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告暨二ＯＯ八年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2009年4月21日，珠海格力電器股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2009-20，該通知已刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）定于2009年5月18日以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開公司2008年年度股東大會(huì)。

　　2009年5月5日，公司股東河北京海擔(dān)保投資有限公司向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于提名賀小勇為獨(dú)立董事候選人的提案》，具體內(nèi)容如下：鑒于李祖軍先生放棄貴公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名，我公司提名賀小勇先生（賀小勇先生簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事候選人聲明以及提名人聲明附后）為貴公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與其他獨(dú)立董事候選人一起提交貴公司2008年年度股東大會(huì)用累積投票制進(jìn)行選舉。

　　截至本公告發(fā)布日，河北京海擔(dān)保投資有限公司持有本公司121,890,633股，占公司總股本的9.73%，河北京海擔(dān)保投資有限公司提出的臨時(shí)提案申請(qǐng)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)核查了賀小勇先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司章程中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，同意將賀小勇先生作為新的獨(dú)立董事候選人提交2008年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事認(rèn)真地核實(shí)了候選人的資料及提名程序，認(rèn)為賀小勇先生符合上市公司獨(dú)立董事任職資格，完全有能力履行董事職責(zé)，提名程序符合相關(guān)規(guī)定。基于李祖軍先生放棄本公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名以及上述股東臨時(shí)提案的情況，本公司對(duì)于2009年4月21日發(fā)布的《關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的通知》中的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的全部?jī)?nèi)容如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開的基本情況：

　　1、召開時(shí)間：2009年5月18日早上9：30，會(huì)期半天。

　　2、股權(quán)登記日：2009年5月12日

　　3、召開地點(diǎn)：珠海前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）、截止2009年5月12日收市在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席。

　　（2）、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　（3）、公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、本次股東大會(huì)審議的議案：

　　1、 《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、 《2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　　3、 《2008年度報(bào)告》及其《摘要》

　　4、 《2008年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　5、 《續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年審計(jì)機(jī)構(gòu)》

　　6、 《珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與珠海格力集團(tuán)公司合作協(xié)議》

　　7、 《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　8、 《公司章程修正案》

　　公司于2008年7月14日實(shí)施了《2007年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司總股本發(fā)生了變化，《公司章程》需作相應(yīng)修正。

　　（1）、第1.6條原來為：公司注冊(cè)資本為人民幣 83493萬元。

　　現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣125239.5萬元。

　　（2）、第3.1.6條原來為： 公司股份總數(shù)為83493萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股83493萬股。

　　現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為125239.5萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股125239.5萬股。

　　9、 《關(guān)于修改公司章程中現(xiàn)金分紅條款的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔2008〕57號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司章程第8.1.7條內(nèi)容進(jìn)行修訂。

　　第8.1.7條原來為：公司利潤(rùn)分配政策為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　現(xiàn)修改為：

　　公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　公司保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

　　公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　10、 《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（累積投票制）

　　10.1選舉董事

　　10.1.1選舉朱江洪先生為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.1.2選舉董明珠女士為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.1.3選舉魯君四先生為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.1.4選舉王剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.1.5選舉郭書戰(zhàn)先生為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.1.6選舉孫蔣濤先生為公司第八屆董事會(huì)董事

　　10.2選舉獨(dú)立董事

　　10.2.1選舉賀小勇先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　10.2.2選舉朱恒鵬先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　10.2.3選舉錢愛民女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11、 《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（累積投票制）

　　11.1.1選舉石小磊先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　11.1.2選舉陳輝先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　上述議案8已經(jīng)公司七屆十七次董事會(huì)審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見本公司2008年8月28日披露的《七屆十七次董事會(huì)決議公告》中的有關(guān)內(nèi)容，公告編號(hào)：2008-26；議案7已經(jīng)公司七屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見本公司2009年4月21日披露的《七屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告》中的有關(guān)內(nèi)容，公告編號(hào)：2009-13；其他議案已經(jīng)公司七屆二十一次董事會(huì)審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見本公司2009年4月21日披露的《七屆二十一次董事會(huì)決議公告》中的有關(guān)內(nèi)容，公告編號(hào)：2009-12。

　　上述議案中議案4、議案8、議案9決議為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。其他議案決議均為普通決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過有效。

　　上述議案中議案6為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東（珠海格力集團(tuán)公司、珠海格力房產(chǎn)有限公司）需回避表決；按照《公司章程》的規(guī)定，議案10、議案11在本次股東大會(huì)上將實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，股東每持有一股份擁有與應(yīng)選董事、獨(dú)立董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，投給一個(gè)或一部分董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人，也可以分散投給每個(gè)董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人。根據(jù)投票結(jié)果，按需要選舉出董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的名額由得選票較多的候選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事當(dāng)選為董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事，但當(dāng)選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事得票數(shù)應(yīng)超過參加股東大會(huì)表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的二分之一。如得票數(shù)超過參加股東大會(huì)表決股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)二分之一的候選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事達(dá)不到應(yīng)選董事、獨(dú)立董事或者監(jiān)事人數(shù)時(shí)，應(yīng)對(duì)其余候選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事進(jìn)行第二輪投票選舉。上一頁(yè) 1 2 下一頁(yè)單頁(yè)閱讀

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本文標(biāo)題：格力電器：增加2008年度股東大會(huì)臨時(shí)提案

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