股票簡稱：合肥三洋　　　股票代碼：600983　　　公告編號：臨2009－002　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司2009年第一次臨時董事會于2009年1月20日以通訊表決的方式召開，應有12名董事表決，實際有12名董事參與表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于調整董事會各專門委員會成員組成的議案》。

　　戰略委員會：由董事金友華、森幸一，獨立董事孫素明組成；

　　金友華任主任；

　　審計委員會：由獨立董事潘立生、孫素明，董事肖鳳生組成；

　　潘立生主任；

　　提名、薪酬與考核委員會：由獨立董事李惠陽、潘立生，董事高祥組成；李惠陽任主任。

　　特此公告

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會

　　2009年1月20日

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本文標題：合肥榮事達三洋電器：董事會決議公告

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