證券代碼：000527 證券簡稱：美的電器 公告編號：2008-066
廣東美的電器股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況和會議的
1. 會議名稱：2008年第二次臨時股東大會
2. 召開時間：2008年12月10日
3. 召開地點：公司總部二樓會議中心
4. 召開方式：現場投票
5. 召集人：本公司董事局
6. 主持人：董事局主席何享健先生
7. 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東及股東代理人共8人，代表股份994,121,317股，占公司有表決權股份總數的52.57% 。
四、每項議案表決方式和表決結果
審議通過《關于公司章程修改的議案》（第六屆董事局第十八次會議審議稿）；
修訂原《公司章程》第一章第四條：
原為：
公司注冊名稱：廣東美的電器股份有限公司
英文名稱: GUANGDONG MIDEA ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
修訂為：
公司注冊名稱：廣東美的電器股份有限公司
英文名稱: GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
修訂原《公司章程》第五章第一百零六條：
原為：
董事局由9名董事組成，設董事局主席1人，董事局副主席1人。
修訂為：
董事局由9名董事組成，設董事局主席1人，董事局副主席1-2人。
修訂原《公司章程》第五章第一百一十一條：
原為：
董事局設董事局主席1人，設董事局副主席1人。董事局主席和董事局副主席由董事局以全體董事的過半數選舉產生。
修訂為：
董事局主席和董事局副主席由董事局以全體董事的過半數選舉產生。
修訂原《公司章程》第六章第一百二十四條：
原為：
公司設總裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司設副總裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司總裁、副總裁、財務負責人和董事局秘書為公司高級管理人員。
修訂為：
公司設總裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司設副總裁若干名，由董事局聘任或解聘。
公司總裁、副總裁、財務負責人和董事局秘書為公司高級管理人員。
同意994,121,317股，占出席會議所有股東所持有效表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
2.律師姓名：楊彬
3.結論性意見：廣東中信協誠律師事務所律師楊彬先生出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司
2008年12月11日
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本文標題：美的：08年第二次臨時股東大會決議公告
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