股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝 A 小天鵝 B 股票代碼：000418 200418 公告編號(hào)：2008-39

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2008年10月16日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出通知，于2008年10月21日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、以9票同意，9票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2008年第三季度報(bào)告》及其摘要；

　　2、以 8 票同意，1 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于增持兩控股子公司股權(quán)的議案》；

　　本議案關(guān)聯(lián)董事吳干平先生回避了表決。相關(guān)情況詳見(jiàn)本公司同日公告 “2008-41”。

　　3、以 6 票同意，3 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2008

　　年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　本議案關(guān)聯(lián)董事方洪波先生、栗建偉先生、王建國(guó)先生回避了表決。關(guān)聯(lián)交易

　　情況詳見(jiàn)本公司同日公告“2008-40”。

　　4、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的（www.cninfo.com.cn）《無(wú)錫小天鵝股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》（2008年修訂）。

　　5、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器及附件、工業(yè)陶瓷產(chǎn)品、環(huán)保型干洗設(shè)備、清洗機(jī)械設(shè)備、后續(xù)整理設(shè)備及零配件的制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；洗滌服務(wù)；機(jī)械加工；經(jīng)營(yíng)本公司產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開(kāi)展對(duì)外合資經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)及“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。家電技術(shù)服務(wù)。承包境外機(jī)電行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　現(xiàn)修改為第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器、工業(yè)陶瓷產(chǎn)品、環(huán)保型干洗設(shè)備、清洗機(jī)械設(shè)備、后續(xù)整理設(shè)備及零配件的制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；洗滌服務(wù)；機(jī)械加工；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外）；家電技術(shù)服務(wù)；對(duì)外承包工程（憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。

　　上述第3、5項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

　　特此公告。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二零零八年十月二十五日

　　推薦閱讀

　　美菱電器：受益家電下鄉(xiāng) 技術(shù)金叉出現(xiàn)

經(jīng)過(guò)一年試點(diǎn)，財(cái)政部、商務(wù)部近期出臺(tái)了家電下鄉(xiāng)新政，隨著試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，冰箱銷(xiāo)售有望大幅上升，對(duì)公司構(gòu)成重大利好。目前該股KDJ及MACD等多項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)金叉，同時(shí)出現(xiàn)多重底背離，股價(jià)嚴(yán)重低估，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注>>>詳細(xì)閱讀

本文標(biāo)題：小天鵝:第5屆董事會(huì)第24次會(huì)議決議公告

地址：http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/134880.html

 1/2    1  2 下一頁(yè)