證券代碼：600854 股票簡稱：*ST春蘭 編號：臨2008-029
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況：
公司2008年第一次臨時股東大會于2008年8月18日在春蘭集團泰州賓館召開，出席會議的股東及股東授權委托代表共9人，代表股權數255,870,280股，占公司有表決權股份總數的49.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次股東大會由公司董事會召集，公司應出席董事8人,實際出席董事7人，朱偉獨立董事因公出差，委托沈巖獨立董事代為出席并行使表決權。公司監事、高級管理人員及江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次股東大會。大會由沈華平副董事長主持，會議采用記名表決方式，審議通過了全部議案。
二、提案審議情況：
會議以記名投票表決方式逐項審議并通過全部議案，具體表決情況如下：
1、同意選舉許承業先生為公司董事
同意255,870,280股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
2、同意選舉盧復元先生為公司監事
同意255,870,280股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
同意255,870,280股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
修改后的公司章程詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、律師鑒證情況：
本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所律師現場鑒證,并出具了法律意見書,認為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。上一頁 1 2 3 4 下一頁單頁閱讀
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本文標題：春蘭：08年第一次臨時股東大會決議公告
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