證券代碼：600057 股票簡稱：*ST夏新 編號：臨2008-032號

　　夏新電子股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　夏新電子股份有限公司2008年第三次臨時股東大會于2008年8月6日上午在廈門市海滄新陽工業區夏新電子城會議室召開。出席會議的股東及股東代表六名，代表股份190,053,970股，占公司總股本的44.22％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。五名董事、四名監事、部分高管列席了會議。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　一、《公司2008年度日常關聯交易議案》

　　1、《與深圳天馬微電子股份有限公司2008年度日常關聯交易的子議案》

　　本議案系關聯交易，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定，關聯股東須回避表決。本議案回避表決的股份數為0股，有表決權的股份數為190,053,970股。

　　同意：190,053,970股，占有表決權股份數的100％。

　　2、《與武漢中原電子信息有限公司2008年日常關聯交易的子議案》

　　本議案系關聯交易，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定，關聯股東須回避表決。本議案回避表決的股份數為189,140,832股，有表決權的股份數為913,138股。

　　同意：913,138股，占有表決權股份數的100％。

　　二、《向中國電子信息產業集團公司出售房產的關聯交易議案》

　　本議案系關聯交易，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定，關聯股東須回避表決。本議案回避表決的股份數為189,140,832股，有表決權的股份數為913,138股。

　　同意：913,138股，占有表決權股份數的100％。

　　三、《向武漢中原電子信息有限公司出售房產的關聯交易議案》

　　本議案系關聯交易，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定，關聯股東須回避表決。本議案回避表決的股份數為189,140,832股，有表決權的股份數為913,138股。

　　同意：913,138股，占有表決權股份數的100％。

　　四、《向中電智能卡有限責任公司出售房產的關聯交易議案》

　　本議案系關聯交易，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定，關聯股東須回避表決。本議案回避表決的股份數為189,140,832股，有表決權的股份數為913,138股。

　　同意：913,138股，占有表決權股份數的100％。

　　本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所劉曉軍律師到會見證并由其出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司章程的規定；本次大會通過的有關決議合法有效。

　　夏新電子股份有限公司

　　2008年8月6日

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