證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2008-24
康佳集團股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年7月11日（星期五）上午9:30時
2.召開地點：中國深圳康佳集團辦公樓一樓中心會議室
3.召 集 人：康佳集團股份有限公司董事局
4.召開方式：現場投票
5.股權登記日：A股股權登記日為2008年7月3日（星期四），B股最后交易日為2008年7月3日（星期四），B股股權登記日為2008年7月8日（星期二）。
6.出席對象：
�。�1）2008年7月3日（星期四）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東和2008年7月8日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的B股股東均可出席股東會議。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司董事局邀請的嘉賓和同意列席的相關人員。
二、會議審議事項
1、提案名稱
（1）審議《關于修改公司章程的議案》；
�。�2）審議《關于向中國銀行申請綜合授信額度的議案》。
2.披露情況：上述議案詳細內容見本公司于2008年6月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關文件。
3、特別事項：上述議案中第一項需以特別決議的方式進行審議。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
�。�1）個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。
�。�2）法人股東應由法定代表人（境外機構為主要負責人）或者法定代表人（境外機構為主要負責人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內法人股東需要），委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。
�。�3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
2.登記時間：2008年7月9至10日，9:00-12:00時，14:00-17:30時
3.登記地點：中國深圳華僑城康佳集團股份有限公司董事局秘書處
四、其它事項
1.會議聯系方式：
電 話：（0755）26601139，（0755）61368867；
傳 真：（0755）26601139
聯系人：吳勇軍、劉遜
郵 編：518053
2.會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。
五、授權委托書
委托日期：________________
受托人簽名：______________ 受托人身份證號碼：_____________________
佳集團股份有限公司
董 事 局
二○○八年六月二十六日上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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本文標題：康佳：召開2008年第一次臨股會的通知
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