ＴＣＬ集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　ＴＣＬ集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于２００８年６月６日以電子郵件和傳真形式發(fā)出通知，并于２００８年６月２０日下午２點(diǎn)在深圳科技園ＴＣＬ大廈１９樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合電話參會(huì)、傳真表決方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參會(huì)董事１１人，實(shí)際參會(huì)董事１０人。董事Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生因出差原因無(wú)法出席董事會(huì)，授權(quán)董事薄連明先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議以記名投票方式表決。公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以  １１票贊成， ０票棄權(quán)，  ０票反對(duì)    審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)的議案》。

　　公司第三屆董事會(huì)選舉：李東生先生為董事長(zhǎng)，楊小鵬先生、鄭傳烈先生為副董事長(zhǎng)。

　　二、會(huì)議以  １１票贊成， ０票棄權(quán)，  ０票反對(duì)    審議并通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)架構(gòu)中明確執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事的議案》。

　　董事會(huì)將公司第三屆董事會(huì)成員細(xì)分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事如下：

　　執(zhí)行董事：李東生、鄭傳烈、韓方明、薄連明、趙忠堯

　　非執(zhí)行董事：楊小鵬、Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ

　　獨(dú)立非執(zhí)行董事：曾憲章、陳盛沺、丁遠(yuǎn)、葉月堅(jiān)

　　三、會(huì)議以  １１票贊成， ０票棄權(quán)，  ０票反對(duì)    審議并通過(guò)《關(guān)于修改本公司〈章程〉的議案》。

　　公司就公司《章程》中有關(guān)總裁及其他高級(jí)管理人員任期的條款進(jìn)行修改。

　　修改如下：

　　章程原文：

　　第六章 第一百六十八條  總裁每屆任期三年，總裁連聘可以連任。

　　修改為：

　　第六章 第一百六十八條  總裁及其他高級(jí)管理人員每屆任期三年，總裁及其他高級(jí)管理人員可以連聘連任。

　　該議案需提交下次股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以  １１票贊成， ０票棄權(quán)，  ０票反對(duì)    審議并通過(guò)《關(guān)于修改〈薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　根據(jù)公司董事會(huì)成員機(jī)構(gòu)的變化，就公司《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)委員會(huì)董事成員組成的條款進(jìn)行修改。

　　原文：

　　第二章 第四條

　　薪酬與考核委員會(huì)成員由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。

　　修改為：

　　第二章 第四條

　　薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名。

　　原文：

　　第五章 第十七條

　　薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由不少于三名委員（其中必須有一名非獨(dú)立董事）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的五分之三以上表決通過(guò)。

　　修改為：

　　第五章 第十七條

　　薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由至少兩名委員（其中必須有一名非獨(dú)立董事）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，至少由兩名委員表決同意方可通過(guò)。

　　本公司《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》見巨潮網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、會(huì)議以  １１票贊成， ０票棄權(quán)，  ０票反對(duì)    審議并通過(guò)《關(guān)于修改〈審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　根據(jù)公司董事會(huì)成員機(jī)構(gòu)的變化，就公司《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)委員會(huì)董事成員組成的條款進(jìn)行修改。 上一頁(yè) 1 2 3 4 5 下一頁(yè)單頁(yè)閱讀

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本文標(biāo)題：TCL：第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

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