7月1日消息，海信電器今日發布公告，表示同意張大飛辭去公司董事職務，并選舉肖建林公司第四屆董事會董事。

　　肖建林先生簡歷

　　肖建林，曾在貴州會計學院會計系任教，歷任青島海信集團公司經管中心副主任，海信集團有限公司財務中心主任、計財部部長、總裁助理、副總裁，廣東科龍電器股份有限公司副總裁、董事，海信集團有限公司總審計師兼審計部部長，2008年1月至今擔任海信集團有限公司副總裁。

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　　青島海信電器股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼： 600060        證券簡稱： 海信電器         編號：2008-15　　青島海信電器股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、本次會議無否決提案

　　2、本次會議無修改提案

　　3、本次會議有一項臨時提案

　　一、會議召開情況

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年6月30日在海信大廈會議室召開。本次會議由董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由董事、總經理劉洪新先生主持。公司部分董事、監事、高管及見證律師出席了本次會議，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、出席股東和審議議案情況

　　出席會議的股東及股東授權代表共計17人，代表股份246423398股，占公司總股本的49.91%。會議以記名投票方式，審議通過以下議案：

　　1.2008年日常關聯交易議案（修訂）

　　同意7455588股，占有表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占有表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占有表決權股份總數的0%。

　　關聯股東海信集團有限公司回避本議案的表決。

　　2.關于變更公司董事的議案

　　鑒于工作安排調整，同意張大飛先生辭去公司董事職務，選舉肖建林先生為公司第四屆董事會董事。肖建林先生簡歷如下：

　　肖建林，曾在貴州會計學院會計系任教，歷任青島海信集團公司經管中心副主任，海信集團有限公司財務中心主任、計財部部長、總裁助理、副總裁，廣東科龍電器股份有限公司副總裁、董事，海信集團有限公司總審計師兼審計部部長，2008年1月至今擔任海信集團有限公司副總裁。

　　同意246423398股，占有表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占有表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占有表決權股份總數的0%。

　　3.關于存貸款業務日常關聯交易的議案

　　同意7455588股，占有表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占有表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占有表決權股份總數的0%。

　　關聯股東海信集團有限公司回避本議案的表決。

　　三、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由德衡律師事務所見證并出具法律意見。該意見概要：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.2008年第一次臨時股東大會決議

　　2.法律意見書

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2008年6月30日（上海證券報）

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本文標題：海信：董事張大飛辭職肖建林為公司董事

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