福建福日電子股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建福日電子股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2008年5月13日以書(shū)面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于2008年5月16日在福州以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉捷明先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司提供500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

　　同意為控股子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）提供500萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，作為“福日實(shí)業(yè)”開(kāi)展鋼材購(gòu)銷業(yè)務(wù)的保證。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

　　“福日實(shí)業(yè)”系由福建福日信息家電有限公司更名而至，法定代表人：陳富貴，注冊(cè)資本為7,000萬(wàn)元人民幣，本公司占97.14%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：電視機(jī)、顯示器、電子計(jì)算機(jī)及配件、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品及電子器件，電視機(jī)配件、家用電器的制造、銷售、維修；光學(xué)儀器、電器機(jī)械及器材的銷售與維修；應(yīng)用軟件、化工材料、建筑材料、鋼鐵及其制品、其他金屬材料、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料、礦產(chǎn)品、石油制品（不含成品油）、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、五金交電、橡膠及其制品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車（不含小轎車）的銷售；對(duì)外貿(mào)易。

　　截止2007年12月31日，“福日實(shí)業(yè)”經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為26,167.16萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,292.44萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率64.49%； 2007年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入25,467.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,124.10萬(wàn)元。

　　截止2008年3月31日，“福日實(shí)業(yè)”未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為28,575.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,413.90萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率67.06%； 2008年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7,605.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)121.46萬(wàn)元。

　　截止2008年5月15日，本公司已為“福日實(shí)業(yè)”提供擔(dān)保金額合計(jì)6,667萬(wàn)元人民幣。本公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為9,851.32萬(wàn)元人民幣，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元人民幣，本公司的擔(dān)保總額為10,851.32萬(wàn)元人民幣。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)工商銀行福州五一支行申請(qǐng)2,400萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)短期借款13,000萬(wàn)元人民幣和國(guó)際貿(mào)易融資額度440萬(wàn)美元的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司總裁郭建先生簽署公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部的信用證開(kāi)證合同的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；同意授權(quán)公司總裁郭建先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年5月16日

　　證券代碼：600203     股票簡(jiǎn)稱：福日電子    編號(hào)：臨2008—029

　　福建福日電子股份有限公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　由于股價(jià)異常波動(dòng)，本公司股票于2007年5月21日起停牌。此前，本公司曾公告：經(jīng)向相關(guān)關(guān)聯(lián)單位問(wèn)詢情況，獲悉本公司的參股公司正在論證重大事項(xiàng)。至本公告日，本公司正在對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步論證，因該事項(xiàng)的方案存在不確定性，本公司股票將繼續(xù)停牌，直至相關(guān)事項(xiàng)披露后復(fù)牌。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司董事會(huì)

　　2008年5月16日

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