２００７年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次股東大會沒有出現否決和修改提案的情況，也沒有股東提出新提案提交表決。
廈門華僑電子股份有限公司２００７年度股東大會于２００８年５月２０日上午９：３０時在公司本部一樓多功能廳召開，會議由董事長王炎元先生主持。出席會議的股東及股東代理人１０名，其所持及代表股份數１６８，５１４，４０４股，占公司股份總數的４５．４４％，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議采取記名表決的方式，審議通過了以下議案：
一、《２００７年度董事會工作報告》；
二、《２００７年度監事會工作報告》；
三、《２００７年度財務決算報告》；
四、《２００７年年度報告》；
五、《２００７年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》：
２００７年度公司實現營業務收入６４９，８９２萬元，經營虧損３８，９９７萬元，未分配利潤為－１４６，９８９萬元。根據公司《章程》規定，２００７年度不進行利潤分配。２００７年度公司也不進行資本公積金轉增股本。
六、《關于聘任會計師事務所及支付報酬的議案》：
公司聘任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司專業審計機構，聘期一年，即２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。公司支付天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司２００７年度報酬為人民幣１３２萬元。
七、《預計２００８年度公司與關聯方日常關聯交易總額》；
八、《變更公司部分董事會成員的議案》：
經股東大會表決，選舉陳孔尚、吳越為公司第五屆董事會獨立董事，任期為兩年。每位獨立董事在任期內將每年獲得人民幣５萬元（含稅）的獨立董事津貼。選舉鄭毅夫先生為公司第五屆董事會董事，任期為兩年。
九、《變更公司部分監事會成員的議案》：
經股東大會表決，選舉王文懷為公司第五屆監事會監事，任期二年。
十、《關于設立董事會專業審計委員會的議案》：
董事會設立審計委員會，審計委員會成員由３名董事組成，具體為：獨立董事陳孔尚、吳越和董事巫俊毅；并制定《廈門華僑電子股份有限公司董事會審計委員會工作細則》。
十一、《關于重新修訂＜董事會議事規則＞的議案》；
十二、《關于修訂公司＜股東大會議事規則＞的議案》：
十三、《關于調整公司經營范圍的議案》：
修改后的公司經營范圍為：
⑴各類視聽設備；
⑵通信設備：包括通信終端設備，移動通信及終端設備，其他通信設備；
�、请娮佑嬎銠C；
�、任褰稹⒆⑺�、模具、變壓器、電路板等基礎配套部件；
�、晒咀援a產品的維修及銷售服務；
�、式洜I各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；
⑺信息家電產品、技術開發及轉讓、技術咨詢和技術服務；
�、逃嬎銠C軟件開發、應用；
�、投惪厥湛顧C、稅控打印機、稅控器、銀稅一體機的開發、生產、銷售及服務。
十四、《關于修改公司＜章程＞部分內容的議案》：
公司《章程》修訂具體內容詳見上海證券交易所網站披露的公司２００７年度股東大會資料
十五、《關于轉讓位于廈門市湖里區長虹路３３號主廠房的議案》：
股東大會表決通過：公司與廈門象嶼保稅區管理委員會簽署廈門市房地產買賣合同，以人民幣９，９７０萬元的價格轉讓公司所有的位于廈門市湖里區長虹路３３號的主廠房。
十六、《關于轉讓湖里火炬高新區廠房的議案》：
股東大會表決通過：公司與火炬高新技術產業開發區財政服務中心簽訂《廈門市房地產買賣合同》，出售本公司所有的位于廈門市火炬高新區新豐路１７６、１７８、１８０號地產及北側的土地、簡易廠房。上述資產轉讓價格共計人民幣１７，５００萬元。
上述十六項議案除第七項議案外，表決結果均為：同意１６８，５１４，４０４股，占參會有效表決票數的１００％；反對０股，占參會有效表決票數的０％；棄權０股，占參會有效表決票數的０％。
議案七因涉及關聯交易，關聯股東回避表決，表決結果為：同意５１３，９４１股，占參會有效表決票數的１００％；反對０股，占參會有效表決票數的０％；棄權０股，占參會有效表決票數的０％。
公司聘請福建力衡律師事務所律師黃加丹律師出席并見證本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認為：
公司本次股東大會的出席會議人員的資格、召集人資格及召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效，本次股東大會作出決議的程序均符合法律規定。
特此公告
備查文件目錄
�。�、股東大會決議和股東大會會議記錄
２、律師法律意見書
廈門華僑電子股份有限公司
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證券簡稱：＊ＳＴ廈華 證券代碼：６００８７０ 公告編號：臨２００８－０１６
廈門華僑電子股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第五屆監事會第五次會議于２００８年５月２０日在公司本部一樓一號會議室召開。會議應到會監事３名，實際到會３名。本次會議選舉王文懷監事為公司監事會主席。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司
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本文標題：廈華電子：2007年度股東大會決議公告
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