公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）已于2008年4月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青島海信電器股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會的通知》。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，現(xiàn)再次就網(wǎng)絡(luò)投票事項發(fā)布提示性公告。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票時間

　　2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00

　　二、審議事項

　　本次股東大會審議的提案如下：

　　1. 2007年度報告及摘要

　　2. 2007年度董事會工作報告

　　3. 2007年度監(jiān)事會工作報告

　　4. 2007年度財務(wù)決算報告

　　5. 2007年度利潤分配預(yù)案

　　6. 關(guān)于續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所的議案

　　7. 2008年度日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　三、會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2008年5月21日。截至股權(quán)登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權(quán)在規(guī)定的時間內(nèi)參加投票。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議,該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　四、表決權(quán)

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決，則以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項

　　請各位股東登陸上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢網(wǎng)絡(luò)投票的程序。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作，詳見附件。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2008年5月23日上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀

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本文標(biāo)題：海信：召開07年度股東大會的提示性公告

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