證券代碼：600839                證券簡稱：四川長虹            編號：臨2008-019號　　四川長虹電器股份有限公司

　　第六屆董事會第六十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十四次會議通知于2008年5月5日以電子郵件和書面方式送達全體董事，會議于2008年5月7日以現(xiàn)場并結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。公司監(jiān)事長、董事會秘書、部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司第七屆董事會換屆選舉的議案》

　　公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，并參照公司董事會下屬提名委員會對新一屆董事會擬提名的董事候選人資格審查結(jié)果和建議，同意提名趙勇先生、劉體斌先生、林茂祥先生、巫英堅先生、鄔江先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同意提名黃朝暉先生、李彤女士、高朗先生、錢鵬霄先生、高筱蘇女士、黃友先生為第七屆董事會獨立董事候選人。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，公司第六屆董事會的現(xiàn)任董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直到新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　公司獨立董事一致認為：公司第七屆董事會董事候選人的提名程序和任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　公司第七屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷及獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明請分別參閱附件1和附件2。公司將獨立董事候選人資料報送上海證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會審議表決。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于確定公司第七屆董事會獨立董事津貼標準的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，考慮公司實際情況同時參照同行業(yè)上市公司獨立董事津貼標準，同意公司第七屆董事會獨立董事津貼標準確定為每人每年10萬元人民幣（稅后）。

　　公司獨立董事一致認為：公司關(guān)于確定獨立董事津貼標準的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擬提交股東大會審議的獨立董事津貼標準符合公司實際情況和行業(yè)水平，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進公司內(nèi)控制度建設(shè)，鑒于《公司章程》相關(guān)條款已作出修訂，為保持一致性，同意修訂《公司董事會議事規(guī)則》第七章“董事會會議的審批權(quán)限”第十四條。具體修訂內(nèi)容如下：

　　原文為：運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資（含委托理財、委托貸款等）未超過公司上一年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計后的凈資產(chǎn)的30%的投資事項。

　　修訂為：運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資（含委托理財、委托貸款等）未超過公司上一年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計后的凈資產(chǎn)的15%的投資事項。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求，同時結(jié)合公司經(jīng)營需要和監(jiān)事會工作實際情況，同意修訂《公司章程》第七章第二節(jié)第一百五十三條。具體修訂內(nèi)容如下：

　　原文為：公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由7名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　修訂為：公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于召開公司2007年年度股東大會的議案》

　　同意公司于2008年5月30日以現(xiàn)場會議方式召開2007年年度股東大會，年度股東大會具體事項詳見公告《四川長虹電器股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　以上議案中，其中第一、二、三、四項議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　四川長虹電器股份有限公司董事會

　　二○○八年五月九日

　　附件1：第七屆董事會董事候選人簡歷

　　趙勇：男，1963年6月生，中共黨員，清華大學(xué)機械工程系壓力加工專業(yè)研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，清華大學(xué)熱能及動力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，四川長虹電子集團公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，綿陽市人民政府副市長、黨組成員等職，現(xiàn)任本公司董事長、黨委書記，四川長虹電子集團有限公司董事長、黨委書記，合肥美菱股份有限公司董事長，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。

　　劉體斌：男，1963年1月生，中共黨員，杭州電子科技大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟系財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師，博士研究生在讀。歷任本公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記，四川長虹電子集團有限公司總會計師、副總經(jīng)理、黨委書記等職，現(xiàn)任本公司副董事長、總經(jīng)理、黨委常委，四川長虹電子集團有限公司副董事長、黨委常委，華意壓縮機股份有限公司董事長，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。

　　林茂祥：男，1962 年5月生，中共黨員，高級會計師，四川大學(xué)工商管理研究生畢業(yè)。歷任本公司董事、副總經(jīng)理、總會計師、執(zhí)行副總裁，深圳市萊英達集團有限責(zé)任公司總經(jīng)濟師、營運總監(jiān)，深圳市新世紀飲水科技有限公司董事長兼總裁，深圳市堅達機械有限公司董事長，深圳市萊英達集團有限責(zé)任公司及深圳市瑞福德投資有限公司董事、副總裁，深圳市華新股份有限公司獨立董事等職，現(xiàn)任本公司董事、黨委常委、副總經(jīng)理，未持有本公司股票。本次提名為公司第七屆董事會董事候選人。

　　巫英堅：男，1958年6月生，中共黨員，中國科學(xué)院物理學(xué)博士，副研究員，歷任國家科技部高新司信息處處長、自動化處處長，綿陽市人民政府副市長、國家科技部火炬中心副主任（主持工作）等職，現(xiàn)任本公司董事、黨委常委、副總經(jīng)理兼任技術(shù)中心主任，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。

　　鄔江：男，1965年10月生，中共黨員，電子科技大學(xué)通訊與系統(tǒng)專業(yè)工程碩士研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士，高級工程師，歷任本公司規(guī)劃發(fā)展部部長、執(zhí)行副總裁，四川長虹電子集團有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司董事、黨委常委、副總經(jīng)理，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。

　　黃朝暉：男，1964年1月生，中共黨員，中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士研究生畢業(yè)，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任中國建設(shè)銀行總行處長、摩根士丹利紐約總部投資銀行部顧問等職，現(xiàn)任本公司獨立董事，中國國際金融有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　李彤：女，1970年11月生，經(jīng)濟師，東北財經(jīng)大學(xué)對外經(jīng)濟系本科畢業(yè)，中國社科院研究生院工業(yè)經(jīng)濟專業(yè)碩士研究生畢業(yè)，悉尼大學(xué)、新南威爾士大學(xué)AGSM（澳大利亞管理研究生院）EMBA高級工商管理碩士，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工商管理碩士研究生在讀，研究生學(xué)歷。歷任深圳市大通實業(yè)投資有限公司業(yè)務(wù)主管，中國銀行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信貸客戶經(jīng)理、副科長、科長、副處長、部門主管、處長，深圳市銀行同業(yè)公會信貸專業(yè)委員會主任，中銀國際控股有限公司總裁助理，現(xiàn)任本公司獨立董事，中銀國際控股有限公司副執(zhí)行總裁，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　高朗：男，1952年7月生，中共黨員，北京理工學(xué)院機電工程專業(yè)本科畢業(yè)，香港科技大學(xué)商學(xué)院EMBA畢業(yè)。歷任國家經(jīng)貿(mào)委技術(shù)司綜合處長、國家經(jīng)貿(mào)委技術(shù)司副司長，現(xiàn)任本公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　錢鵬霄：男，1944年2月生，中共黨員，南京林業(yè)學(xué)院機械專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷。歷任四川省綿陽地區(qū)林業(yè)局副局長、四川省平武縣人民政府縣長、綿陽市計劃經(jīng)濟委員會主任、綿陽市人民政府副市長等職，現(xiàn)任本公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　高筱蘇：女，1947年3月生，中共黨員，上海交通大學(xué)壓力加工及設(shè)備專業(yè)本科畢業(yè)，冶金部鋼鐵研究總院反應(yīng)動力學(xué)碩士、博士，副研究員，全國注冊咨詢工程師（投資類）。歷任貴州省黃平農(nóng)機廠技術(shù)員，國家科委中國科技促進發(fā)展研究中心戰(zhàn)略室副主任、主任，中信公司國研所處長、副所長，中國國際經(jīng)濟咨詢公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任中國國際經(jīng)濟咨詢公司總經(jīng)理（退休后返聘），未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　黃友：男，1962年8月生，中共黨員，中南財經(jīng)政法大學(xué)本科畢業(yè)，中共四川省委黨校行政管理專業(yè)研究生畢業(yè)，碩士學(xué)歷，西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)博士研究生在讀，高級會計師、注冊會計師、律師，具有司法鑒證（會計審計）資格，四川省后備學(xué)科技術(shù)帶頭人。歷任武漢市財政局干部，四川省財政廳財政法規(guī)會計制度處副處長。現(xiàn)任四川省注冊會計師協(xié)會秘書長，法人代表，四川方向光電股份有限公司獨立董事，四川匯源光通信股份有限公司獨立董事，甘肅獨一味生物制藥股份有限公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁單頁閱讀

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