股票代碼：０００９２１　　　 　 股票簡稱：ＳＴ科龍　 公告編號：２００８－０２４

　　海信科龍電器股份有限公司２００８年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　１、召開時間：２００８年４月１６日（星期三）上午９：３０；

　　２、召開地點：廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室；

　　３、召開方式：現(xiàn)場投票；

　　４、召集人：本公司董事會；

　　５、主持人：湯業(yè)國先生；

　　６、本次會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）４人、代表股份３３５，６６８，４３５股，占本公司股份總數(shù)的３３．８４％。

　　其中：

　　⑴內(nèi)資股股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人）３人、代表股份 ３１４，５７５，６３５股，占本公司內(nèi)資股股份總數(shù)的５９．０８％；

　　⑵外資股股東出席情況：

　　外資股股東（代理人）１人、代表股份 ２１，０９２，８００股，占本公司外資股股份總數(shù)的４．５９％。

　　四、提審議案及表決情況

　　注：普通決議案須經(jīng)出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份的二分之一以上通過。

　　根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則第１３．３９條的要求，本公司聘請德豪嘉信會計師事務(wù)所有限公司作為本公司本次股東大會投票表決的監(jiān)票人。

　　五、律師出具的法律意見

　　１、律師事務(wù)所名稱：北京市中銀律師事務(wù)所

　　２、律師姓名： 張力 李志強

　　３、結(jié)論性意見：

　　北京市中銀律師事務(wù)所律師認為，本公司２００８年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及本公司章程的規(guī)定。本次會議的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　１、經(jīng)與會董事簽字確認的２００８年第二次臨時股東大會決議；

　　２、２００８年第二次臨時股東大會法律意見書；

　　特此公告。

　　海信科龍電器股份有限公司

　　董事會

　　二００八年四月十六日

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本文標(biāo)題：海信科龍：08年第二次臨股會決議公告

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