證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：2008-018　　蘇寧電器股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2008年3月28日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2008年3月31日上午10時整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　　以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于為上海、北京控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　同意公司為控股子公司—上海蘇寧電器有限公司、北京蘇寧電器有限公司分別再提供最高額度為27,285萬元、18,000萬元的擔(dān)保。公司董事會同意授權(quán)公司管理層辦理上述相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事孫為民先生作為北京蘇寧電器有限公司的法定代表人，在審議該議案時未行使表決權(quán)。

　　具體詳見公司2008－019號《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年4月2日

　　證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：2008-019

　　蘇寧電器股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，公司擬采用連帶責(zé)任保證方式為控股子公司—上海蘇寧電器有限公司（以下簡稱“上海蘇寧”）、北京蘇寧電器有限公司(以下簡稱“北京蘇寧”)分別再提供最高額度為27,285萬元、18,000萬元的擔(dān)保。公司董事會同意授權(quán)公司管理層辦理上述相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事孫為民先生作為北京蘇寧電器有限公司的法定代表人，在審議該議案時未行使表決權(quán)。

　　截至本報告日，扣除已解除的擔(dān)保，公司董事會審議通過的可對外擔(dān)保累計數(shù)量為133,190萬元人民幣，全部為對控股子公司的擔(dān)保。公司控股子公司無對外擔(dān)保的情況。上一頁 1 2 3 下一頁單頁閱讀

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本文標(biāo)題：蘇寧:第3屆董事會第13次會議決議公告

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