本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“科龍電器”）于２００７年３月２９日實施了股權分置改革方案。本公司控股股東青島海信空調有限公司（以下簡稱“海信空調”）因未按照股權分置改革方案中的承諾，在承諾期限內完成對本公司的資產重組，觸發了追送股份的條件。現將實施追送股份的事宜公告如下：
一、控股股東追送股份承諾事項
公司的控股股東海信空調承諾：
在科龍電器股權分置改革的對價安排執行完畢后，將對科龍電器進行資產重組，將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產通過認購科龍電器定向發行的股份的方式注入科龍電器，將科龍電器打造成為海信集團旗下的白色家電業務核心企業，并力爭成為國內國際同行業最有競爭力的企業之一。
如上述資產重組行為未能按時完成，或在資產重組完成后科龍電器的經營業績無法達到設定目標，將向在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有公司流通Ａ股股份的公司董、監事及高管人員追送股份。
①追送股份的觸發條件：
Ａ：自科龍電器非流通股股東完成對Ａ股流通股股東執行對價安排，科龍電器Ａ股股票在深圳證券交易所復牌之日起十二個月內，未能完成將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產（或股權）注入科龍電器的資產重組工作。
Ｂ：青島海信空調有限公司對科龍電器完成上述資產重組后的下一個會計年度（２００Ｅ年度）科龍電器的每股收益低于０．０８元。
科龍電器２００Ｅ會計年度的凈利潤以按照屆時國內企業會計準則和《企業會計制度》而進行審計的審計結果為準。
Ｃ：科龍電器２００Ｅ會計年度被出具非“標準無保留意見”的《年度審計報告》。
Ｄ：科龍電器未按時出具２００Ｅ年度的年度報告。
如果發生上述Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ情況之一（以先發生的情況為準），青島海信空調有限公司將追送股份一次，該次追送股份完成后，此承諾即履行完畢。
②追送股份數量：９，７２５，０５０股科龍電器Ａ股股份，相當于股權分置改革方案實施前，以公司流通Ａ股總數１９４，５０１，０００股為基礎，每１０股追加送股０．５股。如果期間公司有送股、轉增股本或縮股的情況，送股數量在９，７２５，０５０股的基礎上同比例增減。
③追送股份時間：如觸發追送股份條件Ａ或Ｄ，公司董事會將在觸發追送股份條件之日起的二十個工作日內，執行承諾人的追送股份承諾；如觸發追送股份條件Ｂ或Ｃ，公司董事會將在２００Ｅ年度的年度報告公告后二十個工作日內，執行承諾人的追送股份承諾。
④追送股份對象：觸發追送股份條件后，在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有公司流通Ａ股股份的公司董、監事及高管人員。
二、追送對價股份變更登記日：２００８年４月１０日。
三、獲得追送對價股份的范圍和對象：截止２００８ 年４月１０日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有本公司流通Ａ股股份的本公司董、監事及高管人員。
四、送股比例：以股權分置改革方案實施前，本公司流通Ａ股總數１９４，５０１，０００股為基礎，每１０股追加送股０．５股。相當于股權分置改革后，以本公司無限售條件Ａ股股份及本公司董、監事及高管人員持有的有限售條件的Ａ股股份總數為基礎，每１０股送股約０．４４６４２９股，實際送股數量為９，７２５，０５９股。
五、追送對價股份實施辦法
１、全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有本公司流通Ａ股股份的本公司董、監事及高管人員本次獲得的追送對價股份不需要納稅。
２、股東獲得追送對價股份到賬日期：２００８年４月１１日。
３、追送對價股份上市交易日：２００８年４月１１日。
４、追送對價股份上市流通首日，公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。
５、本次追送對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據追送對價股份承諾事項實施股份變更登記，獲得追送對價股份的股東持股數按比例自動計入賬戶。每位獲得追送對價股份股東按所獲追送對價股份比例計算后不足一股的部分的處理方法，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。
六、實施追送對價股份后公司股本結構的變化情況
單位：股
七、實施本次追送對價股份后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等指標全部保持不變。
八、實施本次追送對價股份后，股權分置改革變更的有限售條件股東持股變化情況
單位：股
九、咨詢聯系辦法
聯系地址：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路８號
郵政編碼：５２８３０３
聯系人：鐘亮、呂焱松
聯系電話：０７５７－２８３６２５７０
傳真：０７５７－２８３６１０５５
海信科龍電器股份有限公司
董事會
２００８年４月３日
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本文標題：海信科龍：股權分置改革追送對價方案
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