證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2008-06　　珠海格力電器股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　5. 主持人：董事長朱江洪先生

　　6. 會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共97名，代表股份547,683,541股，占公司有表決權(quán)總股份的65.60%。

　　四、提案審議和表決情況

　　表決情況：由于本議案交易屬于關(guān)聯(lián)交易，按照《股票上市規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方珠海格力集團公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房產(chǎn)有限公司（持有本公司股份15,251,625股）回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入本議案出席會議有表決權(quán)的股份總數(shù)，出席會議所有股東有表決權(quán)的股份為343,896,241股。其中同意341,035,376股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份99.17％；反對2,664,365股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份0.77％；棄權(quán)196,500股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份0.06％。

　　以上決議第1項為特別決議，第2項為普通決議。

　　五、律師出具的法律意見

　　2.律師姓名：謝春璞

　　3.結(jié)論性意見：公司2008年度第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司本次會議通過的決議合法有效。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年元月三十日

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本文標(biāo)題：格力電器:08年第一次臨股會決議公告

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