股票代碼：００２０３２ 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號：２００８－００７ 浙江蘇泊爾股份有限公司
２００８年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）２００８年第一次臨時股東大會通知于２００８年１月１２日發出，會議于２００８年１月２８日上午９：００在杭州濱江召開。出席本次會議的股東及股東代表４名，代表有表決權的股份數１９１，６９９，２８１股，占公司股份總數的８８．７４％。
二、提案審議和表決情況：
本次會議由公司董事會召集，公司董事長蘇顯澤先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的股東以記名投票表決的方式，作出如下決議：
１、以累積投票制的方式通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會選舉蘇顯澤先生、黃墩清先生、Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生擔任公司內部董事；選舉王平心先生、蔡明潑先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士擔任公司獨立董事。以上九人共同組成公司第三屆董事會，任期三年。具體表決情況如下：
（１）選舉蘇顯澤先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（２）選舉黃墩清先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（３）選舉Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（４）選舉Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（５）選舉Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（６）選舉Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生擔任公司第三屆董事會董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（７）選舉王平心先生擔任公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（８）選舉蔡明潑先生擔任公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（９）選舉Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士擔任公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
２、以累積投票制的方式通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會選舉戴懷宗先生、Ｆｒａｎ？ｏｉｓ ＬＥＣＬＥＩＲＥ（樂凱）先生為公司第三屆監事會成員，并與公司職工代表大會選舉的職工代表監事顏決明先生共同組成公司第三屆監事會，監事任期三年。具體表決情況如下：
（１）選舉戴懷宗先生擔任公司第三屆監事會監事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。
（２）選舉Ｆｒａｎ？ｏｉｓ ＬＥＣＬＥＩＲＥ（樂凱）先生擔任公司第三屆監事會監事；
表決結果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 １００％；反對票０股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％；棄權票０ 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的０％。上一頁 1 2 3 下一頁單頁閱讀
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本文標題：蘇泊爾：08年第一次臨股會決議公告
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