無錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2007年11月19日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于2007年11月28 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　1、以8票同意，0票回避，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補公司董事的議案》；

　　鑒于公司原董事雷建輝先生已辭去公司董事職務(wù),董事會提名毛志良先生為新的董事候選人（簡歷附后）,毛志良先生的任期自股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　本議案將上報公司股東大會審議。

　　2、以8票同意，0票回避，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案》；

　　因工作需要,聘任許莉女士（簡歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。毛志良先生、高政先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。許莉女士的任期自本次董事會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　本公司獨立董事楊家驊先生、呂巍先生、張愛民先生，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真審閱了議案，對此分別發(fā)表了如下意見：

　　(1)經(jīng)審查董事候選人的個人履歷,認(rèn)為其任職資格不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止和限制的情形；

　　(2)提名董事的學(xué)歷、工作經(jīng)歷和身體狀況均能夠符合公司董事的職責(zé)要求；

　　(3)同意提名毛志良先生為本屆董事會董事候選人；

　　(4)同意聘任許莉女士為公司副總經(jīng)理；

　　(5)本次公司高級管理人員的更換程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　3、以8票同意，0票回避，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為子公司荊州三金公司提供擔(dān)保累計額度的議案》；

　　為保證公司子公司荊州三金公司的正常資金周轉(zhuǎn)，確保日常生產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)擬對其提供1250萬元的擔(dān)保累計額度。

　　具體內(nèi)容詳見《小天鵝對外擔(dān)保公告》(同日刊登在《證券時報》、《大公報》、巨潮網(wǎng))。

　　本議案將提請公司股東大會審議。

　　4、以8票同意，0票回避，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2007年第六次臨時股東大會的議案》。

　　本公司定于2007年12月14日（星期五）上午9：30在公司會議室召開公司2007年第六次臨時股東大會，會議將審議如下議案：

　　1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　2、審議《公司募集資金管理制度》；

　　3、審議《關(guān)于增補公司董事的議案》；

　　4、審議《關(guān)于為子公司荊州三金公司提供擔(dān)保累計額度的議案》。

　　特此公告。

　　無錫小天鵝股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零七年十一月二十八日

　　附：個人簡歷

　　毛志良, 男，50歲，研究生, 高級工程師。1981年6月至1993年7月在無錫小天鵝股份公司技術(shù)部工作；1993年7月至1996年6月，任無錫小天鵝股份有限公司總經(jīng)理助理；1996年7月至1997年10月，美國南加州大學(xué)MBA課程學(xué)習(xí)；1997年11月至2000年12月，任博西威家電公司副總經(jīng)理；2001年1月至2004年6月，任無錫小天鵝股份有限公司副總經(jīng)理；2004年6月至今,任無錫小天鵝股份有限公司副總經(jīng)理兼小天鵝通用電器公司總經(jīng)理。

　　許莉, 女，37歲，本科,工程師。1993年6月至1994年10月在無錫小天鵝股份公司銷售部工作；1994年10月至1998年12月在無錫小天鵝股份公司技術(shù)部工作；1998年12月至2000年12月任無錫小天鵝股份公司洗衣機廠工藝科科長；2000年12月至2003年5月任無錫小天鵝股份公司品管部部長；期間2001年9月至2002年11月，北京培訓(xùn)獲六西格瑪黑帶證書；2004年獲黑帶大師。2003年5月至2004年7月在“MAGELLAN”項目組工作；2004年7月至今,任小天鵝通用電器公司副總經(jīng)理。

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本文標(biāo)題：小天鵝：通過調(diào)整公司高管人員議案

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