廣東美的電器股份有限公司第六屆董事局第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東美的電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2007年9月22日以專人送達(dá)、電子郵件或電話通知方式向各位董事發(fā)出召開第六屆董事局第四次會(huì)議通知,并于2007年9月27日上午以通訊方式召開會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定,經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論,形成如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資建設(shè)總部綜合樓項(xiàng)目(暨戰(zhàn)略管控中心、IT集約管理中心、資財(cái)集約管理中心、美的中央研究院以及美的管理學(xué)院)的議案》(有關(guān)該議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參閱公司于同日披露的《重大投資公告》)；

　　二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　由于公司近年來業(yè)務(wù)規(guī)模年年大幅增長(zhǎng),投資項(xiàng)目規(guī)模隨著增長(zhǎng),而公司近八年來未能直接融資,且年年均保持一定比例現(xiàn)金分紅,在此情況下,公司股東權(quán)益未能實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)規(guī)模、投資項(xiàng)目規(guī)模相同幅度的增長(zhǎng),這使得投資項(xiàng)目很容易超過章程規(guī)定的授權(quán)范圍,極意造成投資項(xiàng)目審批效率的下降,影響投資項(xiàng)目的決策效率和進(jìn)度要求。因此,公司擬在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,提高董事局、董事局主席的授權(quán)范圍,提高投資項(xiàng)目的審批效率。鑒于此,公司擬對(duì)公司章程做如下修訂：

　　1、修訂原《公司章程》第五章第二節(jié)第一百一十條：

　　原為：

　　第一百一十條董事局應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　股東大會(huì)授權(quán)董事局在股東大會(huì)閉會(huì)期間對(duì)以下事項(xiàng)行使職權(quán)：

　　1.決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%以下(含20%)的投資(包括固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資等)、購買或出售長(zhǎng)期資產(chǎn)等事項(xiàng)(根據(jù)上市規(guī)則界定為關(guān)聯(lián)交易的除外)。

　　2.決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以下(含10%)的對(duì)外擔(dān)保(不包括對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保)、融資抵押、委托理財(cái)、委托貸款、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等事項(xiàng)或交易(根據(jù)上市規(guī)則界定為關(guān)聯(lián)交易的除外)；

　　3.決定金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以下的對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保；

　　4.決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下(含5%)的關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)交易判斷原則遵循上市規(guī)則的規(guī)定)。

　　5.決定單筆金額在占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1.5%以下(含1.5%)、年度累計(jì)金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下(含5%)的資產(chǎn)損益處置事項(xiàng)；

　　6.股東大會(huì)以決議形式通過的其他授權(quán)事項(xiàng)。

　　上述事項(xiàng)中《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及上市規(guī)則規(guī)定必須由股東大會(huì)審議通過的事項(xiàng)除外。

　　修訂為：

　　第一百一十條董事局應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　股東大會(huì)授權(quán)董事局在股東大會(huì)閉會(huì)期間對(duì)以下事項(xiàng)行使職權(quán)：

　　1. 決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50% 以下的投資(包括固定資產(chǎn)投資、對(duì)外投資等)、購買或出售長(zhǎng)期資產(chǎn)等事項(xiàng)(根據(jù)上市規(guī)則界定為關(guān)聯(lián)交易的除外)。

　　2.決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以下(含10%)的對(duì)外擔(dān)保(不包括對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保)、融資抵押、委托理財(cái)、委托貸款、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等事項(xiàng)或交易(根據(jù)上市規(guī)則界定為關(guān)聯(lián)交易的除外)；

　　3.決定金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以下的對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保；

　　4.決定金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下(含5%)的關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)交易判斷原則遵循上市規(guī)則的規(guī)定)。

　　5.決定單筆金額在占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1.5%以下(含1.5%)、年度累計(jì)金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下(含5%)的資產(chǎn)損益處置事項(xiàng)；

　　6.股東大會(huì)以決議形式通過的其他授權(quán)事項(xiàng)。

　　上述事項(xiàng)中《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及上市規(guī)則規(guī)定必須由股東大會(huì)審議通過的事項(xiàng)除外。

　　來源：證券之星

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