證券代碼：000100證券簡稱：*ST TCL公告編號：2007-061

　　TCL集團(5.86,0.00,0.00%)股份有限公司

　　2007年第五次臨時股東大會決議公告

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年9月27日上午10點

　　2.召開地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈A座4樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

　　5.主持人：副董事長陳石東

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）7人、代表股份496，444，627股、占有表決權總股份的19.19％

　　四、提案審議和表決情況

　　表決結果：

　　議案01： 審議通過《關于改聘會計師事務所的議案》

　　表決情況：

　　同意 496，444，627股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案02： 審議通過《關于修改本公司《章程》的議案》

　　表決情況：

　　同意 496，444，627股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　2.律師姓名：宋長安

　　3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月27日

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