蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2007年8月14日（星期二）以電子郵件方式發出會議通知，2007年8月17日上午10時整以通訊方式召開。此次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：  　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果通過了《關于修改公司<章程>的議案》；  　　經公司2007年第二次臨時股東大會審議通過同意公司變更部分經營范圍，現由于相關部門批準的公司經營范圍變更與原擬變更部分文字描述不同，經股東大會授權，董事會同意將原增加經營范圍“道路貨物運輸，其他倉儲（商業流通倉儲、貨場）修改為“普通貨運，倉儲（危險品除外）”，并對公司《章程》做如下修改：  　　原第二章第十二條修改為：經依法登記，公司經營范圍是：家用電器、電子產品、辦公設備、通訊產品（衛星地面接收設施除外）及配件的連鎖銷售和服務；計算機軟件開發、銷售、系統集成；互聯網信息服務（按許可證規定的范圍經營）；百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實業投資、場地租賃；柜臺出租；國內商品展覽服務；企業形象策劃；經濟信息咨詢服務；人才培訓；商務代理（國家有專項規定的除外）；音像制品直營連鎖經營,普通貨運,倉儲（危險品除外）。以下經營范圍限指定地分支機構經營：電子出版物、國內版圖書、報刊零售。  　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果通過了《關于增加蘇寧電器股份有限公司北京采購中心經營范圍的議案》；  　　因經營需要，公司分公司——蘇寧電器股份有限公司北京采購中心（以下簡稱“北京采購中心”）經營范圍需要增加“提供貨物運輸、倉儲服務”或類似內容，按照有關規定，需先對公司經營范圍進行增項。目前公司已經完成了有關經營范圍變更的工商登記，故董事會同意北京采購中心增加經營范圍“普通貨運，倉儲（危險品除外）”項目，增項后該分公司的經營范圍為：  　　“銷售家用電器、電子產品、辦公設備、通訊產品、其它日用品、自行車、電動助力車；摩托車；計算機軟件開發、銷售；場地租賃；展覽展示；企業形象策劃；經濟信息咨詢（不含中介服務）；普通貨運；倉儲（危險品除外）。”  　　因增加“普通貨運”經營范圍需報相關部門審批，上述經營范圍具體以審批結果、工商核準為準。  　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果通過了《蘇寧電器股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》。  　　根據中國證券監督管理委員會江蘇監管局蘇證監公司字[2007]153號文件的要求，上市公司應按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》規定，就董事、監事和高級管理人員持有和買賣公司股票的申報披露與監督制定專項制度。按照要求，公司董事會一致通過《蘇寧電器股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》，規則全文詳見巨潮資訊網站。  　　特此公告。  　　蘇寧電器股份有限公司  　　董事會  　　2007年8月17日 

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本文標題：蘇寧：第三屆董事會第二次會議公告

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