證券代碼：600060        證券簡稱：海信電器    編號：2007-013    　　青島海信電器股份有限公司    　　四屆十六次董事會決議公告    　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。    　　青島海信電器股份有限公司(下稱“公司”)董事會四屆十六次會議于2007年6月25日在海信大廈會議室召開，本次會議通知提前五天發出。應到會董事八人，實際到會四人，獨立董事徐向藝、汪平、王吉法通過通訊方式表決。三位監事和董事會秘書夏峰列席本次會議。會議由董事長于淑珉女士主持，參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。　　會議以八票同意、零票反對、零票棄權的表決結果審議通過了以下議案：    　　一、關于公司治理專項活動自查報告的議案    　　審議通過了《青島海信電器股份有限公司加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》(詳見附件一)，同時決定特設立專門的電話和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。設立專門的電話為0532-83889556，80878315；設立的網絡平臺為公司網站投資者關系專欄(http://www.hisense.com)，以及電子郵箱：zqb@hisense.com。    　　二、關于修訂信息披露管理制度的議案    　　審議通過了《青島海信電器股份有限公司信息披露事務管理制度》(詳見附件二)。    　　三、關于修訂投資者關系管理制度的議案    　　審議通過了《青島海信電器股份有限公司投資者關系工作管理制度》(詳見附件三)。    　　四、關于成立公司董事會提名委員會的議案　　由于淑珉、徐向藝、王吉法擔任委員，其中徐向藝擔任主任委員，并審議通過了《青島海信電器股份有限公司董事會提名委員會工作細則》(詳見附件四)。    　　五、關于成立公司董事會戰略委員會的議案    　　由于淑珉、周厚健、徐向藝擔任委員，其中于淑珉擔任主任委員，并審議通過了《青島海信電器股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》(詳見附件五)。    　　六、關于發放董事津貼的議案    　　同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林瀾、張大飛四位不在公司擔任除董事之外的其他職務的非獨立董事每位發放陸萬元津貼(含稅)，該議案須提交股東大會審議。    　　特此公告。    　　青島海信電器股份有限公司    　　董事會　　2007年6月29日

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本文標題：海信電器:四屆十六次董事會決議公告

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