TCL集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。 把握升浪起點 外匯交易怎樣開始？ 二、會議召開的情況 1.召開時間：2007年2月7日上午10點 2.召開地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈A座4樓會議室 3.召開方式：現場投票 4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會 5.主持人：副董事長陳石東 6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定 三、會議的出席情況出席的總體情況： 股東（代理人）13人、代表股份1,121,683,857股、占有表決權總股份的43.37％ 四、提案審議和表決情況表決結果：議案01：審議通過《關于調整董事津貼的議案》表決情況：同意 1,041,083,684股，占出席會議所有股東所持表決權92.81％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權80,600,173股，占出席會議所有股東所持表決權7.19％；議案02：審議通過《選舉Rudy Provoost先生為本公司董事的議案》表決情況：同意 1,041,083,684股，占出席會議所有股東所持表決權92.81％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權80,600,173股，占出席會議所有股東所持表決權7.19％； 同意聘任Rudy Provoost先生為本公司董事，任期從股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會任期屆滿時為止（至二零零八年六月二十日）。Rudy Provoost先生簡介： Rudy Provoost于1959年在比利時出生,擁有心理學和商業管理學士,是飛利浦消費電子事業部首席行政官和飛利浦董事會成員。 1984年在寶潔公司(P&G)開始他的專業生涯。在財務,營運,市場和銷售系統管理擔任了多年項目經理； 1987年加入比利時佳能公司(Canon)為市場計劃經理,之后為市場和銷售經理；1989年升任為集團市場總經理； 1992年加入惠而浦（比利時）執行董事, 1993年被任命為客戶服務事業部副總裁； 1994年升為集團銷售副總裁,集團市場副總裁和惠而浦歐洲品牌副總裁； 2000年十月加入飛利浦任歐洲消費電子事業部執行副總裁； 2003年八月被任命為飛利浦消費電子事業部全球銷售和服務首席執行官及飛利浦管理委員會高級副總裁； 2004年升任飛利浦消費電子事業部全球首席執行官； 2006年四月任命為飛利浦董事會成員.。專業會員: 從1984年八月為歐洲工業協會(EICTA)總裁和主席； 從2006年二月為LG-Philips LCD董事會主席和董事。Rudy Provoost先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。截至2007年2月7日，Rudy Provoost先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。五、律師出具的法律意見1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所2.律師姓名：楊映川3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。
TCL集團股份有限公司 董事會 2007年2月7日
來源媒體：證券之星
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本文標題：TCL：2007年第一次臨股會決議公告
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