蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2008年1月25日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2008年1月29日上午9時(shí)整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)則》。

　　《蘇寧電器股份有限公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)則》全文詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》全文詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月30日

　　股票代碼：002024　　 　　股票簡(jiǎn)稱：蘇寧電器　　　　 公告編號(hào)：2008-004

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

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本文標(biāo)題：蘇寧:第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議公告

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