本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建星網銳捷(12.90,0.00,0.00%)通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年第一次臨時股東大會于2011年12月29日上午9點在福州市倉山區閩江大道167號融僑水鄉酒店主樓第二會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長黃奕豪先生主持。出席會議的股東(含股東代理人)共 3人，所持有表決權的股份227954000股，占公司股本總額的64.93%。公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘請的法律顧問出席并見證了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、議案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會采取累積投票制選舉產生公司第三屆董事會董事。新當選的公司董事為：黃奕豪先生、阮加勇先生、林冰女士、鄭維宏先生、楊堅平先生、黃旭暉女士、林騰蛟先生、林貽輝先生、黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生共計12人。其中：黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　各位董事人選的表決結果如下：

　　1.選舉黃奕豪為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　2.選舉阮加勇為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　3.選舉林冰為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　4.選舉鄭維宏為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%

　　5.選舉楊堅平為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　6.選舉黃旭暉為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　7.選舉林騰蛟為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　8.選舉林貽輝為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　9.選舉黃頌恩為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　10.選舉江為良為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　11.選舉賀穎奇為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　12.選舉陳壯為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　根據《公司章程》規定，本屆董事任期三年，從就任之日起計算。

　　(二)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會采取累積投票制選舉產生公司第三屆監事會股東代表監事。新當選的股東代表監事為：李震先生、陳震東先生，共計2人。

　　各位股東代表監事人選的表決結果如下：

　　1.選舉李震為第三屆監事會股東代表監事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%；

　　2.選舉選舉陳震東為第三屆監事會股東代表監事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的100%。

　　李震先生、陳震東先生與公司職工代表監事田中敏先生共同組成公司第三屆監事會。

　　根據《公司章程》規定，本屆監事任期三年，從就任之日起計算。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由福建至理律師事務所王新穎、劉超律師現場見證并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、福建星網銳捷通訊股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務所《關于福建星網銳捷通訊股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建星網銳捷通訊股份有限公司

　　2011年12月29日

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本文標題：福建星網銳捷通2011年第一次臨時股東大會決議

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