去年11月29日，蘇州市吳中區(qū)某企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某，接到一個(gè)境外打來(lái)的詐騙電話，損失1260余萬(wàn)元，這是江蘇迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案，被公安部列為“11·29”特大跨國(guó)境電信詐騙案。
今年5月，在公安部直接指揮下，江蘇警方單獨(dú)大規(guī)模組團(tuán)，70多名警察遠(yuǎn)赴泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞6國(guó)，成功摧毀“11·29”特大跨國(guó)境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人482名，其中大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名，臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名，搗毀撥打詐騙電話的犯罪窩點(diǎn)35個(gè)，破獲電信詐騙案件 510余起，總案值7300余萬(wàn)元。
昨天下午，首批125名犯罪嫌疑人分乘兩架包機(jī)押回江蘇。
蘇州公安刑偵支隊(duì)長(zhǎng)段晴毅無(wú)錫機(jī)場(chǎng)披露泰國(guó)抓捕細(xì)節(jié)
回國(guó)前晚在泰國(guó)一夜都沒(méi)敢合眼
昨日下午，無(wú)錫碩放機(jī)場(chǎng)，零星小雨。5點(diǎn)40分，一架由泰國(guó)曼谷起飛經(jīng)停北京的中國(guó)民航包機(jī)剛在停機(jī)坪上停穩(wěn)，蘇州市公安局?jǐn)?shù)十名特警和上百名民警早已迅速就位，嚴(yán)陣以待。5分鐘后，艙門打開。江蘇警方主辦的“跨國(guó)境特大電信詐騙集團(tuán)犯罪案”的53名犯罪嫌疑人，均帶著黑色頭套，在嚴(yán)密控制之下被魚貫押出機(jī)艙，有序登上等候的警方大巴。
6點(diǎn)20分，第二架由馬來(lái)西亞起飛同樣經(jīng)停北京的中國(guó)民航包機(jī)平穩(wěn)落地。該詐騙犯罪集團(tuán)的72名嫌犯被押解出機(jī)艙后，與前批嫌犯一起被連夜押解到蘇州，接受繼續(xù)調(diào)查。至此，“11·29”特大跨國(guó)境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)被江蘇警方徹底搗毀。
首批126名犯罪嫌疑人分乘兩架中國(guó)民航包機(jī)被押回國(guó)后，除一名嫌犯因突然生病而留在北京就醫(yī)外，125名嫌犯被連夜押往蘇州。此外，另有100多名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人被押解到臺(tái)灣。
昨天下午，在無(wú)錫碩放機(jī)場(chǎng)，揚(yáng)子晚報(bào)記者采訪了赴泰國(guó)工作組成員、執(zhí)行押解任務(wù)的蘇州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)段晴毅。
抓捕前一天一窩點(diǎn)覺(jué)察到了警方行動(dòng)
在境外連續(xù)行動(dòng)半個(gè)月，人地兩生，剛下飛機(jī)的段晴毅臉上有些疲憊。5月9日，段晴毅和戰(zhàn)友們先期到達(dá)泰國(guó)，在中國(guó)駐泰國(guó)大使館的幫助下，迅速與泰國(guó)警方取得聯(lián)絡(luò)。“泰國(guó)警方對(duì)來(lái)自中國(guó)江蘇的民警十分熱情，表示將全力支持中國(guó)警方的打擊行動(dòng)。”段晴毅說(shuō)。
根據(jù)江蘇警方前期確定的犯罪窩點(diǎn)及嫌疑人員信息，泰國(guó)警方迅速進(jìn)行落地偵查，很快一一鎖定犯罪窩點(diǎn)，同時(shí)向法庭申請(qǐng)入室搜查令。在等待搜查令下達(dá)的時(shí)間里，赴泰工作組民警在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，分批在各個(gè)窩點(diǎn)開展晝夜伏擊守候，防止犯罪嫌疑人逃脫。
申請(qǐng)搜查令工作進(jìn)展十分順利，兩國(guó)警方協(xié)商，將集中抓捕行動(dòng)定于5月17日。段晴毅說(shuō)，就在行動(dòng)前一天，意外突然發(fā)生，位于泰國(guó)首都曼谷附近一個(gè)犯罪窩點(diǎn)的嫌疑人員，似乎對(duì)警方行動(dòng)有所覺(jué)察，分兩批向外出逃，幸虧前期準(zhǔn)備工作十分周密，泰國(guó)警方即時(shí)出動(dòng)，將出逃人員全部抓獲，從他們身上查獲大量作案證據(jù)。
根據(jù)部署，5月17日下午5點(diǎn)，警方同時(shí)向境內(nèi)8個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)發(fā)起沖擊，展開抓捕。接下來(lái)的兩天捷報(bào)頻傳，截至18日，警方共抓獲犯罪嫌疑人130余名，其中，中國(guó)大陸籍53人，臺(tái)灣籍70余人，還有少數(shù)為緬甸籍。同時(shí)繳獲大量作案工具。最大的窩點(diǎn)位于清萊，共抓獲犯罪嫌疑人30 余名。
雖住別墅但“馬仔們”無(wú)福享受生活
段晴毅告訴記者，境外這些電信詐騙犯罪窩點(diǎn)十分隱蔽，基本都是獨(dú)幢別墅，兩到三層，有院落、圍墻，白天晚上都大門緊閉，窗簾遮掩得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，整個(gè)房間“暗無(wú)天日”，全天都得靠燈光照明。
“抓捕之后，我們到現(xiàn)場(chǎng)，看到房間里到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。”段晴毅說(shuō)，那里面各種線路像蜘蛛網(wǎng)一樣在房間里四處纏繞，連接著一個(gè)個(gè)方桌、條凳，很多方桌上都擺放著“詐騙劇本”，撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。在其中一個(gè)窩點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)房間掛著一個(gè)大大的黑板，黑板上寫著云南曲靖市公安局的電話，那天“馬仔”們撥打詐騙電話的范圍正是圈定于云南。
雖然住在別墅里，但“馬仔”們卻無(wú)福享受生活。別墅被分割成一個(gè)個(gè)小隔間，絕大部分是“工作區(qū)”，他們大多集中住宿，睡的是高低床，有的一個(gè)房間放10多張床。房間里大多臟、亂、差，遍地扔的是垃圾和臟衣服，因?yàn)樘珶嵊譀](méi)有空調(diào)，到處拉的是插座，接著小型風(fēng)扇。
大陸出去的“馬仔”處于詐騙集團(tuán)的最底層，被臺(tái)灣犯罪團(tuán)伙控制，進(jìn)行公司化管理，平時(shí)不準(zhǔn)出門，每周只有一天左右的休息時(shí)間，也只能在網(wǎng)上跟人聊天打發(fā)時(shí)間。值得一提的是，這次行動(dòng)，不僅抓到了“小魚小蝦”，還抓到詐騙集團(tuán)相當(dāng)一批高層人員，其中包括一名臺(tái)灣籍的主腦。
押解回國(guó)當(dāng)晚在泰國(guó)一夜未敢合眼
這次，江蘇警方組團(tuán)出境打擊電信詐騙犯罪，是以蘇州、無(wú)錫等地民警為主體，很多民警都沒(méi)有出境作戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，但是江蘇警方做足了準(zhǔn)備工作，為了克服語(yǔ)言不通的問(wèn)題，各地挑選了大量精通英語(yǔ)的民警，同時(shí)依靠大使館人員和當(dāng)?shù)匾恍┛煽康娜A人華僑作翻譯，使中、泰兩國(guó)警方的交流十分順暢。
段晴毅告訴記者，因?yàn)檗k案中證據(jù)固定，任務(wù)十分繁重，有的犯罪窩點(diǎn)證據(jù)數(shù)成千上萬(wàn)，工作組民警幾乎天天工作到凌晨三四點(diǎn)鐘。“抓獲的犯罪嫌疑人都關(guān)押在泰國(guó)移民局的看守所，主要負(fù)責(zé)的是泰國(guó)警方，但登上包機(jī)以后，就是江蘇警方要負(fù)責(zé)了，特別是在回國(guó)路上，要萬(wàn)無(wú)一失。”段晴毅告訴記者，昨晚江蘇工作組去泰國(guó)移民局看守所辦理犯罪嫌疑人押解的手續(xù)，一個(gè)一個(gè)地去詳細(xì)核查了身份，然后再押往曼谷機(jī)場(chǎng)，用了3個(gè)小時(shí)才忙完。
回國(guó)飛機(jī)是昨天早晨6點(diǎn)從曼谷機(jī)場(chǎng)起飛。段晴毅說(shuō)，為了保障這53名犯罪嫌疑人安然無(wú)恙，江蘇警方赴泰工作組數(shù)十名民警一整夜都未敢合眼。
“11·29”電信詐騙案
偵破簡(jiǎn)報(bào)
●2011年11月29日
蘇州市某投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱被人通過(guò)電信詐騙騙走1260余萬(wàn)元。
●2012年5月9日
蘇州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)段晴毅和戰(zhàn)友們抵達(dá)泰國(guó)，展開緝捕行動(dòng)。
●2012年5月23日
在公安部直接指揮下，中國(guó)大陸和臺(tái)灣兩岸警方聯(lián)手泰國(guó)、馬來(lái)西亞等6國(guó)采取集中統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲嫌疑人482名。
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本文標(biāo)題：江蘇披露特大跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙運(yùn)作方式
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