去年11月29日，蘇州市吳中區(qū)某公司財務(wù)經(jīng)理沙某，被一個電信詐騙電話騙走1266萬余元，其中包括自己存款8萬多元，以及1250多萬元的單位存款。因涉嫌國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，沙某被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留。近日，在蘇州市第一看守所，記者見到了她并采訪了她。清秀文靜的她眼神里除了哀傷就是澄凈，透出幾份單純。接受采訪時她不停地泣不成聲，表情痛不欲生。
接到一個電話，說我涉嫌洗錢
記：說說案發(fā)當(dāng)時的情況？
沙：(去年11月)22日下午3點(diǎn)半左右，我的手機(jī)響了，沒顯示號碼。對方自稱是蘇州市公安局的，在確認(rèn)我的姓名后，說我涉及了一樁房產(chǎn)洗錢案，說南京市中級人民法院給我發(fā)了兩份材料，讓我去南京參加庭審。我說我沒有收到材料，也沒有參與洗錢。他們就把電話轉(zhuǎn)給“南京市公安局彭警官”，“彭警官”說這個案子中央很重視，還成立了專案組，接著又把電話轉(zhuǎn)給“中央反洗錢專案組的劉警官”和“檢察院葉檢察官”，他們都說我參與了洗錢案，讓我當(dāng)天下午4點(diǎn)趕到南京法院參加庭審，我說時間來不及，他們就叫我交納保證金證明我沒涉案。
記：僅憑一個電話你就輕易相信了？
沙：我們單位造安居房，平時需要資金量很大的，資金跟不上時我要融資，我的資料分散得很廣的，我想是不是有人利用我的資料參與了洗錢。他們第一次打電話給我來電沒顯示，我想是不是辦案單位有這種特權(quán)，把手機(jī)號不顯示出來。后來他們撥打我的電話，顯示的是南京的號碼，說是南京市公安局經(jīng)偵支隊的，并且讓我查詢南京的“114”確認(rèn)電話號碼，我查詢了，“114”告訴我那個號碼確實是南京市公安局經(jīng)偵支隊的，我就相信了他們。而且他們告訴我，案子偵破后，如果證明我沒有涉案，就會把錢退還給我。
把1266.1萬分18次匯到“金融監(jiān)管中心賬戶”
記：你前前后后給他們匯了多少錢？
沙：開始他們說我不能參加庭審要交保證金，我把我自己卡上的8.3萬和我老公公司賬上的19.8萬，一共28.1萬匯到了他們給我的“金融監(jiān)管中心賬戶”上，后來他們又說要查封我家房子和我老公的公司，我又先后向我表哥和一個私企老板分別借了30萬和210萬打給他們。后來他們又一次次說有人指證我參與了洗錢案，要我交保證金，我就開始挪用我們公司的公款。因為我老公公司到了要發(fā)工資的時間，我怕他發(fā)現(xiàn)，就用公款還了他賬上的錢，又用公款還了我表哥和那個私企老板的錢。就這樣我把公司公款1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元，采取電匯方式，分18次分別匯到“金融監(jiān)管中心賬戶”。每次匯錢后我都記在小紙條上，我沒參與洗錢，所以我相信案子辦結(jié)了他們會把錢還給我。
記：據(jù)我們了解，這些所謂的“金融監(jiān)管中心賬戶”，是分布于全國各地的12個私人賬戶，你怎么會相信的？而且這些錢都是通過你老公公司賬戶匯出的，為什么？
沙：他們說是中央專案組，讓我匯錢時又說要看一下全國哪些監(jiān)管人在家，然后才把賬號給我，我也不懂，以為他們內(nèi)部誰有空誰辦理。他們讓我匯錢時全程開著手機(jī)，我在銀行時他們聽到我們公司走賬必須公對公，匯到私人賬戶比較麻煩，他們就讓我通過我老公公司走賬。
現(xiàn)在想想當(dāng)時怎么那么傻，腦子一根筋轉(zhuǎn)不過來
記：你個人轉(zhuǎn)走這么一筆巨款，公司就沒有監(jiān)管措施？
沙：我們轉(zhuǎn)賬一般要經(jīng)過5個人簽字。這筆錢經(jīng)辦人是我，經(jīng)理是我，用錢人也是我，只有領(lǐng)導(dǎo)審批沒簽。因為我們平時融資經(jīng)常很急嘛，有時口頭跟領(lǐng)導(dǎo)匯報，幾千萬，到時補(bǔ)批或者補(bǔ)報都有，他們也習(xí)以為常了。而且我是銀行的VIP用戶，平時公司出賬資金量都比較大，他們也沒懷疑。
記：你在一周內(nèi)轉(zhuǎn)賬18次，中間你就沒有醒悟過？為什么不和你的家人、同事、領(lǐng)導(dǎo)商量商量？
沙：這個不但你們想不通，我自己現(xiàn)在也想不通。現(xiàn)在想想當(dāng)時我怎么那么傻，腦子一根筋，轉(zhuǎn)不過來，平時蠻精明的我怎么會落入這種圈套犯這種低級錯誤。那幾天覺得壓力挺大的，整個人渾渾噩噩的。匯款的事他們不許我告訴任何人，因為他們說我身邊的人都可能參與洗錢案，如果我泄露了信息影響辦案，到時有一百張嘴也說不清，要把牢底坐穿的。我想他們是公權(quán)力部門的，就相信他們了。
記：后來你是怎么發(fā)現(xiàn)受騙的？
沙：后來他們說案子辦結(jié)了，查明我沒有參與洗錢，要把錢退給我。可我連續(xù)等了幾天，也沒有等到錢，就鼓足勇氣撥打了南京市公安局經(jīng)偵支隊的電話，可他們告訴我沒有“彭警官”、“劉警官”，我這才明白被騙了，趕緊打電話報警。
公安廳長孫文德：這次行動具有戰(zhàn)略意義
打擊電信詐騙將成立專項辦公室
作為此次電信詐騙案件專案組的坐鎮(zhèn)指揮官，江蘇省公安廳長孫文德全程組織領(lǐng)導(dǎo)了案件的偵辦工作。他認(rèn)為，偵辦“11·29”專案，既是對一起有影響重大案件的攻堅克難，更是一次打擊電信詐騙犯罪的戰(zhàn)略行動，是對跨境打擊犯罪合作機(jī)制的新探索。
近年來，全省公安機(jī)關(guān)一直高度重視打擊防范電信犯罪，持續(xù)開展了一系列專項打擊整治行動，加大偵查破案和社會面宣傳防范力度，取得了明顯成效，僅去年就打掉這類犯罪團(tuán)伙65個、成員446名，破獲省內(nèi)外案件1753起。開展跨境打擊電信詐騙專項行動，就是主動回應(yīng)群眾期待要求，以這起案件為突破口，迅速掀起新一輪打擊電信詐騙犯罪的高潮，堅決維護(hù)群眾切身利益，不斷增強(qiáng)群眾安全感滿意度。
電信詐騙犯罪之所以打擊難度大，一個重要原因就是犯罪團(tuán)伙核心和窩點(diǎn)在境外。如果不搗毀窩點(diǎn)、懲處主犯，僅僅滿足于把內(nèi)地一些次要輔助人員打掉，治標(biāo)不治本，難以從源頭和根本上解決問題。開展跨境打擊電信詐騙專項行動，就是抓住源頭和根本，堅持主動進(jìn)攻，集中優(yōu)勢力量出境開展警務(wù)合作，以直搗“黃龍”之勢，一舉摧毀電信詐騙犯罪組織體系的核心，抓捕組織、操縱犯罪的主犯，進(jìn)一步提升打擊此類犯罪的整體效能。
孫文德說，此次出境辦案，雖然以江蘇民警為主體，但是在公安部直接領(lǐng)導(dǎo)和指揮下進(jìn)行的，受害人及犯罪嫌疑人遍布全國，充分體現(xiàn)了“全國公安一盤棋”戰(zhàn)略思想，江蘇積小平安為大平安，為全國人民少受電信詐騙之害作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。他表示，案件辦結(jié)后，全省公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙的思想不能松、力度不能減，要不斷創(chuàng)新理念機(jī)制、創(chuàng)新打擊模式，力求從根本上打擊和預(yù)防此類犯罪。江蘇省公安廳將成立打擊電信詐騙專項辦公室，建立長效機(jī)制，讓打擊電信詐騙犯罪走向常態(tài)化。
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本文標(biāo)題：11·29電信詐騙案：女會計中計匯款1266萬
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