通過淘寶網購物，在跟賣家協商壓價后，賣家重新發送一個修改過價碼的網頁鏈接，讓買方點擊確認。就是這樣一個簡單的過程，買方的銀行卡號和淘寶賬戶，很可能已經在瞬間被竊走。接下來，銀行卡里的錢就會不翼而飛。這不是聳人聽聞，而是發生在我們身邊的真實案件。南京雨花臺警方根據市民舉報調查發現，操作這一詐騙過程的，竟是一個涉案人員數百名，涉案金額 高達3000萬元的特大集團詐騙犯罪團伙。
此案因涉及全國多地，受害人數達十幾萬，且分布范圍較廣，經公安部指定由南京市公安局雨花臺公安分局辦理。日前，這一轟動全國的案件，已經進入了審查起訴程序，不日將會開庭審理。
騙局頻現
假鏈接騙取真貨款
“什么?七折!”去年12月，南京雨花臺區的孫女士看到淘寶網上有一款熱銷的家樂福超市購物卡，能打七折，而在店里購買卻沒有一分錢折扣。孫女 士心動了，很快進入這家店鋪，和老板商談購買購物卡的事宜。之后，店鋪老板給了她一個鏈接，孫女士點擊鏈接后，出現了一個看起來和淘寶網一樣的頁面，于是 她毫不猶豫地匯了5000元。頁面顯示交易成功后，奇怪的是，在淘寶后臺購物的明細欄里，孫女士卻一直沒有找到她購買的這些卡。
蘇州的潘先生也有同樣的遭遇，他在購置一款性價比較高的商品時，按照商家提供的頁面，辦理了支付8000多元款項的手續，但是，貨物卻遲遲沒有 收到。而家住常州的李女士和上海的謝先生也是在QQ聊天時，鏈接到他人指定的假淘寶網頁后被騙，“他們還編造各種理由，說我的交易行為卡單，需要再行辦理 支付手續。結果我一連重新匯款三次，先后匯出了3000元。”
謝先生怎么都沒有想到，“卡單”其實是專業網絡詐騙的“代名詞”，面對犯罪嫌疑人的直接“明示”，不少對網絡似懂非懂的市民，頻頻受騙，匯出去的款項都打了水漂。
警方調查
搭建后臺篡改網頁數據
隨著報案人數的增多，警方發現，盡管案件發生在不同地方，但是詐騙手法都很相似：先是利用QQ聊天等工具提供便宜的商品信息，然后讓買家鏈接假淘寶網頁，誘使買家點擊付錢，上當受騙。
很快，警方在湖南長沙、山東棗莊、江蘇南京和南通、福建福州、江西萍鄉以及重慶等地共抓獲主要犯罪嫌疑人20多名，經過調查取證，一起特大網絡詐騙案浮出水面。
據雨花臺警方介紹，此案涉案人數眾多，初步查明涉案人員達數百名之多;二是受害人眾多，僅僅通過一個作案平臺就已發現受害人達十幾萬之眾;三是涉案金額高達3000萬元。
警方經調查發現，表面上分散的假淘寶網詐騙案，實際上是一個有組織、有分工、有網絡技術平臺支持和統一管理的犯罪集團所為，這個網絡犯罪集團的組織者和策劃者是王健和朱亞南。
據犯罪嫌疑人王健交代，去年8月起，他們先搭建了能篡改正規網頁數據的V9后臺，把這種網絡后臺放在美國、中國香港躲避監管，所有犯罪嫌疑人依 托V9后臺實施犯罪。王、朱兩人招收了三四百名會員，讓會員利用V9后臺進行網絡詐騙。他們每月收取會員300至500元會費，主要靠提供V9后臺和收取 會員費的方式獲利。如此一來，犯罪嫌疑人王健獲利40萬元左右，朱亞南獲利約30萬元。
詐騙集團另一個關鍵人物是鄧靈，他負責為會員提供假淘寶網頁所需的支付平臺源代碼。在不到半年的時間內，鄧靈憑此分贓近百萬元。
作案QQ群曾被黑客攻擊
據介紹，2010年5月至2011年2月期間，王健編寫了網絡釣魚詐騙程序V9后臺，并創建騰訊QQ詐騙群，將該后臺租給QQ詐騙群內會員使 用，收取費用，還以管理員身份對QQ詐騙群進行組織、管理，為會員犯罪提供技術保障。V9后臺能篡改正規網頁數據，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺實施犯罪。
據王健交代，他之所以走上這條道路，也是因為一次不公平的對待。原來，他一直接單子開發軟件，一次接到一個任務，幫忙開發一款“黑貓”程序，幾 次研究后，他發現這是一款釣魚軟件。但是，他沒有多問，將這套程序開發完畢后，交給了雇主。沒想到雇主不守信用，拿走軟件后卻拒絕支付勞務費，一氣之下， 王健將這套程序拿來自己用，建立了QQ群吸收發展會員，并低價將自己研發的這套軟件出租給會員使用，短時間內會員暴增。
為加強管理，王健要求此前的老搭檔朱亞南加入，擔任QQ群的管理員，兩人獲益后按照三七比例分成。朱亞南加盟后，充分發揮自己的營銷專長，很快 將QQ群發展壯大，最多時發展到了六個群，成員數百人。但是，因為生意太好，引來其他黑客的妒忌，王健的QQ群受到攻擊癱瘓，王健和朱亞南只好轉戰他處， 先后“搬家”四五次，最終才得以安定，但此時，會員已經驟減至一兩百人。2010年9月，鄧靈加入詐騙群，租賃V9后臺，并被允許在后臺發布“抓代碼” “洗網銀”的廣告，為他人犯罪提供服務。
盜取賬號信息后瘋狂洗劫
2010年12月14日，南昌市民李某在家中上淘寶購物，他在一家店里看上一件衣服，便聯系賣家協商，問能不能便宜點。經過一番討價還價，賣家通過QQ發來了一個鏈接，“親，價格給你改過了，便宜了不少哦，點擊新鏈接付錢吧，親。”
李某立刻點開了新鏈接，卻不知道這個網頁是個假的，一旦通過這個鏈接登錄網銀付錢，他所有的網銀信息都會被賣家抓走。這就是鄧靈設計的洗網銀程序。洗網銀之前他還要去購買各個地區的手機卡，用于修改受害人網銀的密保手機號碼。
據鄧靈交代，他首先去那些可以購買虛擬商品的網站進行注冊，抓取各個銀行的代碼。當QQ詐騙群里的會員釣到“魚”時，他就把假的銀行鏈接代碼發過去，買家一旦通過這個網頁付錢，賣家就可以竊取受害者的銀行卡信息為自己的賬戶進行充值。
2010年12月27日下午，受害人代某在上淘寶網時，發現一條“以1元錢充50元話費”的廣告，他點擊后，網頁跳轉進工商銀行的網頁，他輸入自己的賬戶和密碼想進行充值，后來卻發現自己的銀行卡內500元錢被盜。
王健、朱亞南等人從別人手中要到受害人的淘寶賬號和密碼，然后登錄受害人的淘寶賬號，用這個支付寶里面的錢為自己買一些游戲點卡、手機充值卡。
QQ詐騙群里的會員通過假鏈接竊取受害人的支付寶賬戶信息，再經“洗寶”這一作案方法，把受害人支付寶里的錢洗劫一空。這一作案手法操作簡單， 危害范圍大。經警方調查，犯罪嫌疑人熊方元在短短6天之內，伙同另兩名同伙，就盜竊了30多位受害者的支付寶賬戶共計人民幣2989元。
在淘寶上購物時，除了通過QQ和賣主聯系，更多人會直接使用“阿里旺旺”軟件。一般來說，“阿里旺旺”具備篩查功能，假冒的鏈接網頁，一旦貼到 里面，就會自動識別，這成了犯罪分子最大的障礙，因此，發送虛假網頁多半是通過QQ。但是，經過鉆研后，嫌疑人設計出了一款“過旺旺”程序，運用該技術程 序后，就能躲過“阿里旺旺”的審查，從而增加了買家的信任程度，使更多人上當受騙。
團伙成員
三大嫌疑人都是
計算機網絡高手
組織策劃：王健
網名“來來來”，1984年出生，大學本科文化，計算機專業畢業。無業。
王健畢業于名牌大學的計算機專業，是科班出身的計算機高手，畢業后在一家網絡公司從事軟件開發工作，并很快成為這家公司的研發部主管。但是，因其對公司人事安排不滿與公司高層發生爭執后離職，之后，在家中待業，主要從事“威客”幫助別人開發專業軟件，從中收取費用。
網絡營銷：朱亞南
網名“ebays”，1981年出生，大學本科文化，計算機專業畢業。無業。
朱亞南的計算機水平一般，但是，具備強大的營銷網絡能力，極具親和力，屬于難得的技術營銷專家，此前，跟王健共同供職于那家網絡公司，在公司內 部，與王健并稱“產品雙雄”，專業的技術配合上完美的銷售策略，戰無不勝。在王健離職不久后，朱亞南也離職，主要靠打零工度日。
技術專家：鄧靈
網名“湯哥”“給力神馬”，1974年出生，高中文化，無業。
鄧靈是這個集團中最不專業的技術專家，但卻又是最努力的人才。高中畢業的他，此前從沒有接觸過計算機，但一次偶然的機會接觸這一行后，他一發不 可收拾，很快迷上了這一行業，做起了專業黑客。被抓獲時警方發現此人是個電腦高手，家中有五六臺電腦，他一人可以同時操控數臺服務器，技術一流。
以上三人均于2011年2月19日因涉嫌詐騙罪被南京市雨花臺公安分局刑事拘留，同年3月4日被執行逮捕。
警方提醒
打開網頁先看域名
QQ里的鏈接要警惕
市民進行網上購物時，一定要提高警惕。首先要看清購物網站的域名，因為網頁可以作假，域名卻無法修改。另外，使用支付寶相對安全一些，但是最好不要在支付寶賬戶里存太多錢，如果購買大件商品或單價較高的商品時，不妨和賣家商量貨到付款，以免遭遇網絡詐騙。
此外，在QQ群里看到的或別人發來的鏈接，不要隨便打開。特別是一些購物網頁，如果價格過于便宜，比如“以1元錢充50元話費”這種，最好不要 點擊購買，一旦點擊，你的信息很可能在瞬間就會被對方竊取。再就是，在網絡購物中如果發生交易失敗的現象，不要隨便采取對方提供的解決辦法，尤其不要輕易 用網絡賬戶再次付款。
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