劉潮山家族是近幾年內(nèi)在山東迅速壯大起來的豪門之一，旗下資產(chǎn)涉足煉油、化妝品連鎖、超市、房地產(chǎn)等多個產(chǎn)業(yè)。
2011年8月，鮮為媒體曝光的家族靈魂人物劉潮山去世，但這并未影響劉氏家族的整體運營，其大兒子劉迪隨后走馬上任，全面接手了家族旗下各路資產(chǎn)的管理大權(quán)。
劉氏豪門此前曾對外宣布，欲在未來兩三年內(nèi)控制兩家上市公司，在資本市場大舉增持ST長信和舉牌ST天宏后，其家族控制資產(chǎn)中的旗艦公司——青島齊能化工有限公司(以下簡稱“齊能化工”)開始進入大眾視線。雖然試圖借殼上市的計劃最終流產(chǎn)，但劉迪覬覦資本市場的欲望并未消退。
然而，轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2011年12月11日，下午三時左右，正在青島總公司與部分投資者召開股東會議的劉迪被破門而入的聊城市公安局東昌府分局的警員抓捕。隨后，ST長信發(fā)布公告，宣布公司股東齊能化工持有的ST長信437.02萬股被聊城市公安局東昌府分局依法凍結(jié)。東昌府分局經(jīng)偵大隊相關(guān)負責人也對媒體表示，劉迪被捕的罪名為涉嫌非法集資。
截至目前，“劉迪案”仍存有諸多疑團，此前，媒體針對該案件的報道也均傾向于齊能化工的集資渠道。但本報記者深入濟南、青島、淄博等地多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起事件的涉案金額要比公開報道的數(shù)額要大。
更為重要的是，就案件本身而言，其背后所隱藏的動機、利益關(guān)聯(lián)方的博弈等因素也極為復(fù)雜。
本報記者獲取了多份獨家材料，以及數(shù)十位投資人提供的相關(guān)線索，對其進行梳理后，“劉迪案”以及齊能化工崩盤的詳盡脈絡(luò)也相繼浮現(xiàn)。
3月8日下午，再三確認記者身份后，高岳雄終于答應(yīng)見面，見面的地點臨時選在了聊城市興華路一家咖啡館的包間里。
高岳雄等人的謹慎不無道理，作為齊能化工的投資者，在劉迪被聊城市公安局東昌府分局抓捕后，如高岳雄者的近四千余名聊城投資者均選擇了低調(diào)態(tài)度，他們當前最關(guān)心的已經(jīng)不僅僅是此前的投資能否追回，還有在警方的嚴密監(jiān)控下，他們的言行也更為謹慎。
此時，距齊能化工東窗事發(fā)已經(jīng)三個多月，但對于案件的具體進展，包括高岳雄在內(nèi)的所有投資人幾乎都毫無所知。
在過去的5年內(nèi)，齊能化工以青島為大本營，先后在淄博、濰坊、聊城、大慶等多個省內(nèi)外城市設(shè)立分公司，吸收民間資金以推進家族旗下各個產(chǎn)業(yè)的擴張。
多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者向本報記者表示，截至案發(fā)，齊能化工在全國范圍內(nèi)的投資者人數(shù)總計達上萬人，而吸收的民間資金總額也遠超過此前媒體報道的30億元人民幣。
“在公司總部的電腦里有集資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，有50億左右，這個(數(shù)據(jù))是可以肯定的。”一名了解青島方面情況的投資者說。但最后數(shù)據(jù)還有待警方核實后公布。如果這一數(shù)據(jù)屬實，涉案金額將遠超轟動一時的浙江“吳英案”。
2月29日，山東省公安廳舉行打擊非法集資犯罪專項行動新聞發(fā)布會，經(jīng)偵總隊副總隊長郝建表示，齊能化工非法集資案已由省公安廳經(jīng)偵總隊統(tǒng)一組織指揮。
截至目前，圍繞這起案件的諸多細節(jié)仍然尚未公布，本報記者多次聯(lián)系山東省公安廳經(jīng)偵大隊，以及實施抓捕的聊城市公安局東昌府分局經(jīng)偵大隊相關(guān)負責人，但對方均拒絕采訪。
“這個案子比較復(fù)雜，媒體采訪需要經(jīng)省公安廳同意。”東昌府公安局經(jīng)偵大隊辦公室主任馮振宇回復(fù)本報記者時說。
并非空殼公司
自2011年12月以來，媒體對齊能化工涉嫌非法集資的報道相繼見諸報端，但對于這起案件的幕后真相，以及來龍去脈則鮮有全面解讀。
而在此前的輿論指向中，齊能化工被描繪成一家“旗下并無實體企業(yè)”“集資手段類似傳銷”空手套白狼的皮包公司。
針對這類質(zhì)疑，接受本報記者采訪的諸多投資者則坦承，雖然在融資方式上齊能化工存在“打擦邊球”的嫌疑，但公司本身并非皮包公司，旗下投資的項目也皆為真金白銀。
“有媒體說齊能化工沒有實業(yè)，這完全不符合事實，包括煉油廠、房地產(chǎn)項目、化妝品連鎖店現(xiàn)在都在，只是劉迪被抓后多數(shù)處于癱瘓狀態(tài)。”齊能化工聊城分公司總經(jīng)理高士海的一名部下對本報記者說。
本報記者了解到，齊能化工的前身為青島東港投資管理有限公司(以下簡稱“東港投資”)，該公司由劉潮山組建成立，2007年，齊能化工通過購買股權(quán)等方式進行了名稱變更。
由于劉潮山早年供職于中石化旗下分公司齊魯石化，在石油系統(tǒng)積累了大量政商界人脈關(guān)系，齊能化工也以此為基石從事煉油業(yè)務(wù)逐漸發(fā)家。
“劉潮山之前在齊魯石化銷售科，在業(yè)內(nèi)有很多熟人，于是從大慶油田獲取油源后拉到淄博的煉油廠進行提煉，一步步發(fā)展起來。”齊能化工聊城分公司一名內(nèi)部人士說。
來自齊能化工官方網(wǎng)站的資料顯示，旗下資產(chǎn)包括數(shù)千家化妝品連鎖加盟店、數(shù)百家加油站和7處油品加工基地。而對于這些資產(chǎn)是否屬實，數(shù)名對齊能化工進行過考察的投資人表示，“繡購(齊能化工旗下化妝品連鎖加盟店品牌)店面的總數(shù)并不清楚，其他的基本屬實。”
“繡購的法人代表是劉迪的妻子王亞楠，案發(fā)后也被東昌府抓了，之前全國的直營店總數(shù)有130余家，其他還有加盟店，但出事兒后所有店面幾乎全部倒閉。”繡購在押高管的直系親屬對本報記者說。
事實上，在劉迪被捕之前，齊能化工是青島的一家明星企業(yè)，當?shù)囟嗉抑髁髅襟w都曾對齊能化工進行過報道，并被青島市政府評為優(yōu)秀民營企業(yè)，劉迪本人也被賦予了“青島十佳杰出青年”的殊榮。
本報記者前往齊能化工位于聊城市陽谷縣、冠縣的煉油廠調(diào)查發(fā)現(xiàn)，位于陽谷的煉油廠已經(jīng)被當?shù)胤ㄔ翰榉猓诳h的煉油廠也被法院進行了資產(chǎn)保全。當?shù)刂槿耸拷榻B，冠縣的煉油廠在案發(fā)前已經(jīng)投產(chǎn)。目前，投資人以追回投資款名義強行霸占該煉廠的爭奪戰(zhàn)也正值白熱化，本報將在后期對此進行進一步報道。
除此以外，《中國證券報》2011年12月25日的報道中指出，齊能化工的融資方式類似傳銷，投資者可兼職業(yè)務(wù)經(jīng)理，并享有融資提成，及公司的豪車獎勵。針對該報道，聊城三十余民投資者接受本報記者采訪時表示，絕大多數(shù)投資者都是以企業(yè)入股分紅為由進行投資，“根本沒有傳銷。”
本報記者查閱了數(shù)份投資者與齊能化工簽署的合同協(xié)議，并未提及享受集資提成等條款，而一部分投資憑證也僅僅是一張齊能化工旗下各投資公司開具的簡單收據(jù)。
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本文標題：“豪門”的倒塌：齊能化工非法集資案再調(diào)查
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